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公司公告

新乡化纤:2020年度董事会工作报告2021-04-08  

                                              新乡化纤股份有限公司
                    2020 年度董事会工作报告


    新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 9 名董事组成,其中
独立董事 3 名,独立董事占全体董事的三分之一。2020 年度,董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,认真履行义务及行使职权,严
格执行股东大会决议,积极开展董事会各项工作,不断规范公司治理,保障公司
的良好运作和可持续发展。
    在公司经营管理上,董事会勤勉尽责地开展各项工作,规范运作、科学决策,
积极推动公司各项业务发展,认真执行战略计划,保持公司经营的稳健运行。现
将董事会 2020 年度工作汇报如下:
    一、报告期内经营情况
    2020 年,公司管理层勤勉尽责、辛勤工作,狠抓公司内部管理,紧盯市场
变化,在全球疫情肆虐、国内外经济、环保政策频繁变化的形势下,公司一方面
落实“六稳六保”,实现了“全员上岗、生产不停”,同时进行了产业结构调整,
拓展了发展空间,促进了公司新旧动能转换。
    2020 年,公司主要产品氨纶纤维、粘胶长丝市场价格波动较大,产业优胜
劣汰进程加快。报告期内,公司紧紧围绕既定的工作部署和思路,采取多项措施
完善管理体系、推进供给侧结构性改革,努力提高产品质量,调整产品结构,积
极开拓销售市场,持续推进技术创新,努力提高市场竞争力。
    2020 年度,公司生产粘胶长丝 60,188 吨;生产氨纶纤维 93,942 吨。全年
实现营业收入 447,651 万元,归属于母公司股东的净利润 8,358.54 万元。具体
情况详见公司《2020 年年度报告》。
    二、2020 年董事会日常工作情况
    (一)董事会会议召开情况
    2020 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,
召集、召开董事会会议,对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 11 次
董事会会议,所有会议召开都能按照程序及规定进行,所有会议的决议都合法有
效,会议具体情况如下:
会议召开时间          会议届次         主要议题
2020 年 3 月 5 日     第九届董事会第   与新乡市白鹭精纺科技有限公司日常关联交易
                      十六次会议       事项的议案、公司 2020 年度日常关联交易预计
                                       方案、与参股子公司新乡双鹭药业有限公司签订
                                       资金拆借补充协议的议案等
2020 年 4 月 7 日     第九届董事会第   2019 年年度报告及报告摘要、2019 年董事会工
                      十七次会议       作报告、2019 年度利润分配预案、关于公司董事
                                       会换届选举非独立董事的议案等
2020 年 4 月 14 日    第九届董事会第   关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于
                      十八次会议       公司非公开发行股票方案的议案、关于公司 2020
                                       年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
                                       报告的议案等
2020 年 4 月 29 日    第十届董事会第   关于选举公司第十届董事会董事长的议案、关于
                      一次会议         选举第十届董事会各专门委员会组成人员的议
                                       案、关于聘任公司总经理的议案等
2020 年 7 月 17 日    第十届董事会第   关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关于
                      二次会议         公司 2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)
                                       的议案、关于公司 2020 年度非公开发行股票募
                                       集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案等
2020 年 8 月 18 日    第十届董事会第   2020 年半年度报告全文及报告摘要、关于选举王
                      三次会议         文莉女士担任薪酬与考核委员会委员的议案
2020 年 8 月 21 日    第十届董事会第   关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项并
                      四次会议         撤回申请材料的议案
2020 年 9 月 7 日     第十届董事会第   年产 10 万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期工
                      五次会议         程的议案
2020 年 10 月 26 日   第十届董事会第   2020 年第三季度报告全文及正文
                      六次会议
2020 年 11 月 13 日   第十届董事会第   关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于
                      七次会议         公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案、关
                                       于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案、
                                       关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使
                                       用可行性分析报告的议案等
2020 年 12 月 31 日   第十届董事会第   关于公司 2020 年度非公开发行股票方案(修订)
                      八次会议         的议案、关于公司 2020 年度非公开发行股票预
                                       案(修订稿)的议案、关于公司与新乡白鹭投资
                                       集团有限公司签署<附生效条件的股份认购合同
                                       之补充协议>的议案等



     (二)股东大会召集及决议执行情况
     2020 年度,董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章
程》的规定履行职责,严格按照股东大会的决议及授权,认真执行股东大会通过
的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会,具体情况如下:



会议召开时间          会议届次            主要议题
2020 年 4 月 28 日    2019 年年度股东大   公司 2019 年年度报告及报告摘要、公司 2019
                      会                  年度董事会工作报告、公司 2019 年度监事会
                                          工作报告等
2020 年 4 月 30 日    2020 年第一次临时   关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关
                      股东大会            于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司
                                          2020 年度非公开发行股票预案的议案等
2020 年 8 月 17 日    2020 年第二次临时   关于调整公司非公开发行股票方案的议案、关
                      股东大会            于公司 2020 年度非公开发行股票预案(修订
                                          稿)的议案、关于公司 2020 年度非公开发行
                                          股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
                                          的议案等
2020 年 11 月 30 日   2020 年第三次临时   关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关
                      股东大会            于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司
                                          2020 年度非公开发行股票预案的议案等



     (三)独立董事履行职责情况
     2020 年度,公司独立董事认真履行职权,严格执行公司《独立董事工作制
度》,按时出席董事会及股东大会,对公司关联交易、利润分配等重大事项进行
了审议,在完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作
用。
     (四)董事会下设各专门委员会履行职责情况
     2020 年度,董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范,认真履职,充
分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详
细了解公司财务状况和经营情况,审议了公司的定期报告、内审部门日常审计,
审查了公司内部控制制度的制定及执行情况,对公司财务状况和经营情况实施了
有效的指导和监督;提名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进
行审查;薪酬与考核委员会核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况;
战略委员会结合公司所处行业的特点,对公司经营现状、发展前景、所处行业的
风险和机遇进行了深入地了解,在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝
贵的建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提
供了战略层面的支持。
    三、2021 年董事会重点工作
    (一)公司治理重点工作
    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学
高效决策重大事项。2021 年,根据公司实际情况及发展战略,董事会将继续秉
持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,实现公司稳步健康发
展。
    董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运作和治理水平,严
格遵守相关法律法规的规定,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、
真实、准确和完整。董事会还将认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加
强与投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良
好的资本市场形象。
    (二)公司发展战略以及 2021 年经营计划
    1、公司发展战略
    做强做大主业,延伸产业链:做强做大粘胶长丝、氨纶纤维主业;向高档面
料等下游产业链拓展,关注上游产业链并有所建树,把新乡化纤股份有限公司打
造成国内知名的纺织品全产业链企业。
    2、2021 年经营计划
    2021 年,公司将发展重点聚焦在发展质量与竞争力提升上面,要稳妥谋划
好出口业务,同时更好地挖掘内需市场潜力,深度融入国内新发展格局资源体系。
充分把握现代科技创新机遇,推动技术新突破,增强创新发展的能力。夯实基础,
打造硬核产品,丰富品牌新内涵,构建更高附加值、更具特色的价值实现方式。
不断提升公司安全环保履职能力,深化社会责任和绿色发展建设,构筑持续发展
动力。实现“做优粘胶、做强氨纶、丰满羽翼、有所作为”的奋斗目标。2021 年
公司重点做好以下几方面工作:
    (1)通过新扩建粘胶纤维和氨纶纤维生产基地,对原有设备设施进行自动化
和智能化升级改造,提高采购和制造的规模化效应,提高产品性能,降低成本。
    (2)通过设备设施自动化、数字化、网络化、智能化升级改造,打造精益制
造能力,通过数字化管理、营销,提高经营效率和效益,做卓越绩效管理企业。
    (3)以粘胶纤维、氨纶纤维为中心,开展新型功能型材料研发,提高产品档
次、附加值和竞争力。
    (4)借助一带一路政策,扩大粘胶长丝国际市场占有率,着力拓展氨纶国际
市场,采用数字营销模式细分、预测市场,用全新产品和业务开拓国际市场。
    (5)充分利用上市公司的优势,从资本市场融入资金,为公司的可持续发展
提供强有力的支持。
    (6)拓展粘胶长丝和氨纶产品的下游产业链,向高档机织面料和染整延伸,
在适当时机介入服装等终端消费领域,利用公司优质的原料资源协同发展产业链。
关注粘胶纤维所用浆粕的上游植物纤维原料,在产业链上进行资源共享和协同运
营。




                                           新乡化纤股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 6 日