证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2021-082
新乡化纤股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次解除限售股份可上市流通数量为145,994,789股，占公司总股本的9.95%。
2.本次解除限售股份可上市流通日期为2022年1月6日。
一、公司本次非公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新乡化纤股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]610号）的核准，公司以非公开发行股票的
方式向20名特定投资者非公开发行人民币普通股209,071,729股（A股），募集资金总额人
民币 990,999,995.46元，扣除各项发行费用人民币 17,874,481.12元，实际募集资金净额人
民币 973,125,514.34元。
公 司 非 公 开 发 行 股 票 前 总 股 本 为 1,257,656,049 股 ， 非 公 开 发 行 股 票 后 总 股 本 为
1,466,727,778股，非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的14.2543%；
其中发行对象及其获得配售的情况如下：
序 锁定期
发行对象 获配股数（股） 认购金额（元）
号 （月）
1 新乡白鹭投资集团有限公司 63,076,940 298,984,695.60 36
2 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） 4,430,379 20,999,996.46 6
3 UBS AG 4,430,379 20,999,996.46 6
4 凌济政 4,641,350 21,999,999.00 6
5 曹伟娟 26,582,278 125,999,997.72 6
6 渤海证券股份有限公司 4,852,320 22,999,996.80 6
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一号集合资
7 6,329,113 29,999,995.62 6
产管理计划
8 河南农投金控新动能企业管理中心（有限合 1,901,974 9,015,356.76 6
伙）
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私
9 4,430,379 20,999,996.46 6
募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私
10 4,430,379 20,999,996.46 6
募证券投资基金
11 许志民 7,383,966 34,999,998.84 6
12 中国银河证券股份有限公司 12,236,286 57,999,995.64 6
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映
13 5,274,261 24,999,997.14 6
山红 9 号私募证券投资基金
14 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十一
15 4,430,379 20,999,996.46 6
号证券投资私募基金
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享 15 号私
16 4,430,379 20,999,996.46 6
募证券投资基金
17 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379 20,999,996.46 6
18 许美腾 13,291,139 62,999,998.86 6
中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 9 号资
19 18,987,341 89,999,996.34 6
产管理产品
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐
20 9,071,729 42,999,995.46 6
进 1 号私募证券投资基金
合计 209,071,729 990,999,995.46 -
公司非公开发行新增股份于2021年7月6日在深圳证券交易所上市，除新乡化纤控股股
东新乡白鹭投资集团有限公司本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让外，其
他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让其所认购的股份，即其他发行对
象认购的股票自2022年1月6日（星期四）起可流通交易。
本次限售股形成后至今公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致总股本变
化的情况，公司总股本未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
根据公司非公开发行股票认购的股东做出的承诺函，曹伟娟、中意资产管理有限责任
公司-卓越星辰9号资产管理产品等19定投资者承诺：本次非公开发行过程中认购的新乡化
纤股票进行锁定处理，承诺锁定期自本次非公开发行新增股份上市首日起满6个月。
2.本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况
截至本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。
三、是否存在非经营性资金占用等情况
本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东
违规担保情况、不存在垫付对价及偿还情况、不存在违规担保等损害上市公司利益行为的
情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的数量为145,994,789股，占公司总股本的9.95%。
2.本次解除限售股份上市流通日为2022年1月6日。
3.本次申请解除股份限售的股东共19名。
4.限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
本次可上市
持有限售
序 本次可上市流 流通股数占 冻结的股份
限售股份持有人名称 股份数
号 通股数（股） 公司总股本 数量（股）
（股）
的比例（％）
深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合
1 4,430,379 4,430,379 0.30 0
伙）
2 UBS AG 4,430,379 4,430,379 0.30 0
3 凌济政 4,641,350 4,641,350 0.32 0
4 曹伟娟 26,582,278 26,582,278 1.81 0
5 渤海证券股份有限公司 4,852,320 4,852,320 0.33 0
银河资本资产管理有限公司-鑫鑫一
6 6,329,113 6,329,113 0.43 0
号集合资产管理计划
河南农投金控新动能企业管理中心
7 1,901,974 1,901,974 0.13 0
（有限合伙）
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊
8 4,430,379 4,430,379 0.30 0
享六号私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊
9 4,430,379 4,430,379 0.30 0
享九号私募证券投资基金
10 许志民 7,383,966 7,383,966 0.50 0
11 中国银河证券股份有限公司 12,236,286 12,236,286 0.83 0
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
12 5,274,261 5,274,261 0.36 0
-宁聚映山红 9 号私募证券投资基金
13 国泰君安证券股份有限公司 4,430,379 4,430,379 0.30 0
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂
14 4,430,379 4,430,379 0.30 0
绅二十一号证券投资私募基金
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊
15 4,430,379 4,430,379 0.30 0
享 15 号私募证券投资基金
16 山东省财金创业投资有限公司 4,430,379 4,430,379 0.30 0
17 许美腾 13,291,139 13,291,139 0.91 13,000,000
中意资产管理有限责任公司-卓越星
18 18,987,341 18,987,341 1.29 0
辰 9 号资产管理产品
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻
19 9,071,729 9,071,729 0.62 0
盐创投锐进 1 号私募证券投资基金
合计 145,994,789 145,994,789 9.95 13,000,000
五、股本结构变化情况
本次解除限售后的股本结构如下：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类别 本次变动数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 209,462,547.00 14.28 -145,994,789 63,467,758.00 4.33
其中：高管锁定股 390,818.00 0.03 0 390,818.00 0.03
其中：首发后限售股 209,071,729.00 14.25 -145,994,789 63,076,940.00 4.30
二、无限售条件股份 1,257,265,231.00 85.72 145,994,789 1,403,260,020.00 95.67
三、股份总数 1,466,727,778.00 100.00 0 1,466,727,778.00 100.00
六、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券股份有限公司就新乡化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项发表
核查意见如下：
1.本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；
2.本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3.本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4.平安证券对新乡化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
八、其他事项
1．本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情
况。
2．本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。
3.本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
九、备查文件
1．解除股份限售申请表；
2．保荐机构核查意见书。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2021年12月31日
