证券代码： 000949             证券简称：新乡化纤              公告编号：2022-004




                           新乡化纤股份有限公司
                    第十届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     一、监事会会议召开情况
     （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2022 年 2 月 14 日下午 1:30
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
     （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
     （三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
     （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议《关于关停二长系统及部分设备报废处置的议案》
     根据公司整体发展战略，考虑到公司二长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，
公司拟关停二长系统生产线并对部分设备进行报废处置。本次报废处置预计影响公司纤
维素长丝产能 5,000 吨/年，涉及的相关资产净值约为 217.00 万元，预计处置后的净损
益对 2022 年度净利润影响不大。
     本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则， 遵循
谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     （二）审议《公司 2022 年度日常关联交易预计方案》
     监事会认为，公司 2022 年日常关联交易计划，符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，
符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
     （内容详见 2022 年 2 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登
的《新乡化纤股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （本议案需提交股东大会审议）
    （三）审议《公司更换职工代表监事的议案》
    公司近日收到职工代表监事郎明才先生的书面报告，郎明才先生因工作原因申请辞
去公司职工监事职务，辞职后郎明才先生仍在公司担任调度室主任职务，其未持有公司
股份。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于近日召开第一届职代会代表团
长联席会，经职工代表民主选举季联合先生为公司第十届监事会职工代表监事，任职期
限自职工代表大会选举决议之日至公司第十届监事会届满为止，其简历详见附件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。




                                                    新乡化纤股份有限公司监事会
                                                              2022 年 2 月 14 日
附：
    季联合先生，1967年出生，本科学历，经济师，历任公司供运处处长，现任公司总
经理助理、法律办主任。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的
情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。