证券代码： 000949                证券简称：新乡化纤                     公告编号：2022-008


                               新乡化纤股份有限公司

                     2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
     （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
     （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席的情况
     （一）召开时间：
     （1）现场召开时间为：2022年3月2日上午9：30；
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年3月2日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为：2022年3月2日9：15至15：00期间的任意时间；
     （二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区
办公楼507会议室。
     （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     （四）召集人：公司董事会
     （五）主持人：董事长邵长金先生
     （ 六 ）股 东 出 席的 总 体 情 况： 通 过 现场 和 网 络 投票 的 股 东 99 人 ， 代 表 股 份
617,654,856 股，占上市公司总股份的 42.1111％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代
表股份 612,568,382 股，占上市公司总股份的 41.7643％； 通过网络投票的股东 88 人，
代表股份 5,086,474 股，占上市公司总股份的 0.3468％。
     中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份
5,563,443 股，占上市公司总股份的 0.3793％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代
表股份 476,969 股，占上市公司总股份的 0.0325％；通过网络投票的中小股东 88 人，代
表股份 5,086,474 股，占上市公司总股份的 0.3468％。
       （七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师列席了会议。
 二、提案审议和表决情况
       本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通
过了以下议案：
       （一）审议《修订<公司章程>的议案》
       <1>总表决情况：
       同意 615,092,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5851％；反对 2,560,874
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4146％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
       中小股东总表决情况：
       同意 3,000,769 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.9373％；反对 2,560,874
股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.0304％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0324％。
       <2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
       （二）审议《公司 2022 年度日常关联交易预计方案》
       <1>总表决情况：
       同意 172,557,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5211％；反对 2,559,314
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4612％；弃权 30,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0176％。
       中小股东总表决情况：同意 2,973,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的
53.4422％；反对 2,559,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.0023％；弃权
30,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5554％。
       <2>表决结果：该项议案审议通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表
决。
       三、律师出具的法律意见
       （一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
       （二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
    （三）结论性意见：本所律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                 新乡化纤股份有限公司董事会
                                                             2022 年 3 月 2 日