证券代码： 000949              证券简称：新乡化纤                 公告编号：2022-018




       新乡化纤股份有限公司关于拟修改《公司章程》的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、基本情况
      新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 17 日收到控股
 股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“白鹭集团”）书面提交的《关于提
 请新乡化纤股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司
 2021 年年度股东大会增加审议一项临时提案：《修改<公司章程>的议案》。
      该提案具体内容为：依据《上市公司章程指引》（2022 年修订）及公司实际
 情况修改《公司章程》“第三章股份”之“第二节股份增减和回购”部分条款，
 具体内容为：

                     修订前                               修订后

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 是，有下列情形之一的除外：
购本公司的股份：
                                         （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
                                         （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
                                         （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工；           励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
                                         分立决议持异议，要求公司收购其股份；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。
                                         （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                         股票的公司债券；
活动。
                                         （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
                                         需。
下列方式之一进行：
                                         第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
                                         公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
（二）要约方式；                         和中国证监会认可的其他方式进行。

（三）中国证监会认可的其他方式。          公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
                                          第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
                                          公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应
                                          进行。
当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定
                                            第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
                                            款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
                                            本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
                                            因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
或者注销。
                                            （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中 事会会议决议。
支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。
                                            公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
                                            本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
                                            当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
                                            项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
                                            让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                            第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
                                            股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
                                            分之十，并应当在三年内转让或者注销。


      除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
      二、程序履行情况
      根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者
 合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
 书面提交召集人。
      截至本公告发布日，白鹭集团持有公司 30.17%的股份，符合提出新增临时
 提案的条件，提议的临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议，
 具体内容详见《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的
 公告》（公告编号：2022-019）。
      特此公告。




                                                    新乡化纤股份有限公司董事会
                                                                2022 年 4 月 18 日