证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2022-021
新乡化纤股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2022年4月28日上午9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为：2022年4月28日9：15至15：00期间的任意时间；
（二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区
办公楼507会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份
623,313,996 股，占上市公司总股份的 42.4969％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 612,091,413 股，占上市公司总股份的 41.7318％。通过网络投票的股东 161 人，
代表股份 11,222,583 股，占上市公司总股份的 0.7651％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份
11,222,583 股，占上市公司总股份的 0.7651％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 161 人，代表
股份 11,222,583 股，占上市公司总股份的 0.7651％。
（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通
过了以下议案：
（一）审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 615,883,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8080％；
反对 6,628,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0634％；弃权 801,700 股（其中，
因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1286％。
中小股东总表决情况：同意 3,792,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.7930％；反对 6,628,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.0634％；弃权
801,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的
7.1436％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 616,153,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8513％；
反对 6,653,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0675％；弃权 506,100 股（其中，
因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％。
中小股东总表决情况：同意 4,062,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的
36.1998％；反对 6,653,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.2906％；弃权
506,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的
4.5097％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 616,153,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8513％；
反对 6,653,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0675％；弃权 506,100 股（其中，
因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％。
中小股东总表决情况：同意 4,062,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的
36.1998％；反对 6,653,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.2906％；弃权
506,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的
4.5097％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 616,153,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8513％；
反对 6,653,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0675％；弃权 506,100 股（其中，
因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％。
中小股东总表决情况：同意 4,062,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的
36.1998％；反对 6,653,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.2906％；弃权
506,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的
4.5097％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（五）审议《公司 2021 年度利润分配预案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 615,955,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8195％；
反对 7,261,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1651％；弃权 96,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：同意 3,864,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的
34.4346％；反对 7,261,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.7082％；弃权
96,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8572％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（六）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构
的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 616,144,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8498％；
反对 6,693,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0738％；弃权 476,300 股（其中，
因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％。
中小股东总表决情况：同意 4,053,049 股，占出席会议的中小股东所持股份的
36.1151％；反对 6,693,234 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.6408％；弃权
476,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的
4.2441％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（七）审议《修改<公司章程>的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 618,017,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1502％；
反对 5,109,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8197％；弃权 187,800 股（其中，
因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：同意 5,925,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的
52.8013％；反对 5,109,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 45.5253％；弃权
187,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.6734％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
（三）结论性意见：本所律师认为：公司2021年度股东大会的召集、召开程序合法，
召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
