证券代码： 000949                 证券简称：新乡化纤             公告编号：2022-050

                            新乡化纤股份有限公司
                    2022 年第四次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
     （一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
     （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席的情况
     （一）召开时间：
     （1）现场召开时间为：2022年8月29日上午9：30；
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年8月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为：2022年8月29日9：15至15：00期间的任意时间；
     （二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新
区办公楼507会议室。
     （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
     （四）召集人：公司董事会
     （五）主持人：董事长邵长金先生
     （六）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份
619,955,832 股，占上市公司总股份的 42.2680％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 442,507,079 股，占上市公司总股份的 30.1697％。通过网络投票的股东 40 人，
代表股份 177,448,753 股，占上市公司总股份的 12.0983％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份
7,864,419 股，占上市公司总股份的 0.5362％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 38 人，代表股
份 7,864,419 股，占上市公司总股份的 0.5362％。
    （七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师列席了会议。
 二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案：
    （一）审议《关于补选张家启先生为公司董事的议案》
    <1>表决情况：
    总表决情况：同意 617,523,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6077％；
反对 2,042,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3294％；弃权 390,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0629％。
    中小股东总表决情况：同意 5,432,119 股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.0721％；反对 2,042,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.9663％；弃权
390,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.9616％。
    <2>表决结果：
    该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    （二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
    （三）结论性意见：本所律师认为：公司2022年第四次临时股东大会的召集、召
开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                     新乡化纤股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 8 月 29 日