证券代码： 000949                  证券简称：新乡化纤                公告编号：2022-056



                             新乡化纤股份有限公司
                      第十届监事会第二十三次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       一、监事会会议召开情况
       （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2022 年 10 月 28 日下午 1:30
在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
       （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
       （三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
       （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议 2022 年第三季度报告
       （内容详见 2022 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊
登的新乡化纤股份有限公司 2022 年第三季度报告）
       监事会对 2022 年第三季度报告的审核意见:经审核，监事会认为编制和审议公司
2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
       （二）审议《关于转让参股公司新乡双鹭药业有限公司30%股权暨关联交易的议
案》
       （内容详见2022年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登
的《新乡化纤股份有限公司关于转让参股公司新乡双鹭药业有限公司30%股权暨关联交
易的公告》）
       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
       三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                             新乡化纤股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日