证券代码： 000949                 证券简称：新乡化纤                公告编号：2022-055




                             新乡化纤股份有限公司
                    第十届董事会第二十六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。
       （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2022 年 10 月 28 日上午 9:00
在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
       （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议的董事
人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人）
       （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
       （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议2022年第三季度报告
       （内容详见2022年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登
的新乡化纤股份有限公司2022年第三季度报告）
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
       （二）审议《关于转让参股公司新乡双鹭药业有限公司30%股权暨关联交易的议
案》
       （内容详见2022年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登
的《新乡化纤股份有限公司关于转让参股公司新乡双鹭药业有限公司30%股权暨关联交
易的公告》）
       在审议该议案时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。
       表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
       （三）审议公司《修订<信息披露事务管理制度>的议案》
       为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订并形成《信息披露事务
管理制度》。
    修订后的公司《信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （四）审议公司《修订<投资者关系管理制度>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者
和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，
公司拟修订《投资者关系管理制度》。
    修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                    新乡化纤股份有限公司董事会
                                                             2022 年 10 月 28 日