证券代码： 000949               证券简称：新乡化纤                  公告编号：2022-067




                           新乡化纤股份有限公司
                    第十届监事会第二十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     一、监事会会议召开情况
     （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2022 年 12 月 14 日下午 1:30
在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。
     （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。
     （三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
     （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议《公司 2023 年度日常关联交易预计方案》
     监事会认为，公司 2023 年日常关联交易预计方案符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公
平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
     （内容详见 2022 年 12 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊
登的《新乡化纤股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》）
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     （本议案需提交股东大会审议）
     三、备查文件
     （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     （二）深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                                     新乡化纤股份有限公司监事会
                                                                2022 年 12 月 14 日