河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
亚律法字（2023）第 04-11 号
二零二三年四月十一日
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
致：新乡化纤股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件和《新乡化
纤股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，接受新乡化纤
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称“本
所”）指派鲁鸿贵、周耀鹏律师（以下简称“本所律师”）对公司 2023 年第一次临
时股东大会的召集、召开进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会
议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验
证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东
大会的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集人资格、召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2022 年 3 月 25 日在《中
国证券报》和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 11 日 14：00 在河南省
新乡市红旗区新长路与经八路交叉口公司新区办公楼 507 会议室召开，召开会议的
时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东大会的召
集人、会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员及资格
通过现场和网络投票的股东共 71 人，代表股份 646,934,383 股，占上市公司
总股份的 44.1073％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 637,833,864 股，占上市公司总股
份的 43.4869％。通过网络投票的股东 69 人，代表股份 9,100,519 股，占上市公司
总股份的 0.6205％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经现场验证，上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的提案
公司董事会于 2023 年 3 月 25 日在《中国证券报》和“巨潮资讯网”刊登了《新
乡化纤股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》公布了本次股东
大会的审议议案。
本次股东大会审议了公司董事会提出的五项议案，具体表决情况如下：
一、采取累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》（各子议案需逐项表决）
1.01 选举邵长金先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
同意 641,121,814 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,950 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
1.02 选举王文新先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
同意 641,121,820 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,956 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
1.03 选举季玉栋先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
同意 641,121,819 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,955 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
1.04 选举张家启先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
同意 641,121,820 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,956 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
1.05 选举姚永鑫先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
同意 641,121,825 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,961 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
1.06 选举陈晨先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
同意 641,121,819 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,955 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
二、采取累积投票制逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》（各子议案需逐项表决）
2.01 选举楚金桥先生为公司第十一届董事会独立董事
<1>表决情况：
同意 641,121,827 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,963 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
2.02 选举赵静女士为公司第十一届董事会独立董事
<1>表决情况：
同意 641,121,827 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,963 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
2.03 选举武龙先生为公司第十一届董事会独立董事
<1>表决情况：
同意 641,121,825 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,961 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
三、采取累积投票制逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事
的议案》（各子议案需逐项表决）
3.01 选举朱学新先生为公司第十一届监事会股东代表监事
<1>表决情况：
同意 641,121,840 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,976 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
3.02 选举王军先生为公司第十一届监事会股东代表监事
<1>表决情况：
同意 641,121,835 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,971 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
四、审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的议案》
<1>表决情况：
同意 641,435,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1500％；反对
5,474,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8462％；弃权 24,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 3,601,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.5760％；反对 5,474,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.1526％；弃
权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2714％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
五、审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
<1>表决情况：
同 意 641,435,483 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.1500 ％ ； 反 对
5,474,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8462％；弃权24,700股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东总表决情况：同意3,601,619股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.5760％；反对5,474,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.1526％；弃权
24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2714％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以
上通过。
四、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采
用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐
项表决。
2、本次会议网络投票采用两种方式，一是股票交易系统投票；二是互联网投票
系统。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 11
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为 2023 年 4 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网
络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集
人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(以下无正文）
（此页无正文，为《河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
河南亚太人律师事务所 经办律师： ________________
鲁鸿贵
负责人：________________
安玉斌
经办律师： ________________
周耀鹏
2023年4月11日
