证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2023-034
新乡化纤股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2023年4月11日下午2：00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为：2023年4月11日9：15至15：00期间的任意时间；
（二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新
区办公楼507会议室。
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共 71 人，代表股份
646,934,383 股，占上市公司总股份的 44.1073％。其中：其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 637,833,864 股，占上市公司总股份的 43.4869％。通过网络投票的股东 69
人，代表股份 9,100,519 股，占上市公司总股份的 0.6205％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份
9,100,519 股，占上市公司总股份的 0.6205％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％；通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份
9,100,519 股，占上市公司总股份的 0.6205％。
（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案：
（一）审议《公司第十一届董事会非独立董事选举》
1.01 选举邵长金先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,950 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
1.02 选举王文新先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,956 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
1.03 选举季玉栋先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,955 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
1.04 选举张家启先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,956 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
1.05 选举姚永鑫先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,961 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
1.06 选举陈晨先生为公司第十一届董事会非独立董事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,819 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,955 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（二）审议《公司第十一届董事会独立董事选举》
2.01 选举楚金桥先生为公司第十一届董事会独立董事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,827 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,963 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
2.02 选举赵静女士为公司第十一届董事会独立董事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,827 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,963 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
2.03 选举武龙先生为公司第十一届董事会独立董事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,825 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,961 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（三）审议《公司第十一届监事会股东监事选举》
3.01 选举朱学新先生为公司第十一届监事会股东代表监事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,840 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,976 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
3.02 选举王军先生为公司第十一届监事会股东代表监事
<1>表决情况：
获得选举票数 641,121,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.1015%。
其中，中小股东的表决结果：同意 3,287,971 股。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（四）审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的议案》
<1>表决情况：
同意 641,435,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1500％；反对 5,474,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8462％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 3,601,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.5760％；反对 5,474,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 60.1526％；弃权
24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2714％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（五）审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议
案》
<1>表决情况：
同意641,435,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.1500％；反对5,474,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.8462％；弃权24,700股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东总表决情况：同意3,601,619股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.5760％；反对5,474,200股，占出席会议的中小股东所持股份的60.1526％；弃权
24,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2714％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
（三）结论性意见：本所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召
开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
