锡业股份：关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告2018-12-05
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-082
云南锡业股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 24 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大
会的通知》（公告编号：2018-073），现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：经 2018 年 11 月 23 日召开的第七届董事会
2018 年第九次临时会议审议通过，同意召开公司 2018 年第四次临时股东大会（详
见 2018 年 11 月 24 日披露的公司董事会决议公告）。本次临时股东大会会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 10 日（星期一）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2018 年 12 月 10 日 9:30—11:30
13:00—15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2018 年 12 月 9 日 15:00 至 2018
年 12 月 10 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6、本次临时股东大会的股权登记日：2018 年 12 月 3 日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2018 年 12 月 3 日（星期一）下午收市时在中国登记结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一会议
室。
二、会议事项
1、会议审议事项
（1）《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的议案》，该议
案内容需分项表决：
①回购股份的目的及用途；
②回购股份的方式；
③回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额；
④用于回购股份的资金来源；
⑤回购股份的价格、价格区间或定价原则；
⑥回购股份的实施期限；
⑦决议有效期。
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》；
（3）《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公
司提供担保的议案》；
（4）《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。
2
议案 1《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的议案》和议案
2《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》为特别决
议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过；议案 3《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易（上海）有限公
司提供担保的议案》和议案 4《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》为
普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以
上通过生效。
上述议案已经 2018 年 11 月 23 日召开的第七届董事会 2018 年第九次临时会
议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 11 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
三、提案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
√作为投票对
《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份
1.00 象的子议案
的议案》
数：（7）
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用
1.03 √
于回购的资金总额
1.04 用于回购股份的资金来源 √
1.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 决议有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相
2.00 √
关事宜的议案》
3
《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易
3.00 √
（上海）有限公司提供担保的议案》
《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所
4.00 （特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表和内部控 √
制审计机构的议案》
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2018 年 12 月 7 日（星期五）8:00-12:00 14:00-18:00
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司五楼证
券部（董事会秘书办公室）。
4、会议联系方式：
地址：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司证券部
邮编：661000
联系人：杨佳炜、李泽英
电话：0873-3118606
传真：0873-3118622
邮箱：xygfzqb@qq.com
本次临时股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
4
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董
事会 2018 年第九次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月五日
5
附件 1：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次临时股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 10 日交易时间 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 9 日 15：00 至 12 月 10
日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2018 年 12 月 10 日召开的 2018
年第四次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司关于回
1.00 √作为投票对象的子议案数：（7）
购部分社会公众股份的议案》
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份的方式 √
1.03 回购股份的种类、数量、占公司总
股本的比例及拟用于回购的资金 √
总额
1.04 用于回购股份的资金来源 √
回购股份的价格、价格区间或定价
1.05 √
原则
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 决议有效期 √
《关于提请股东大会授权董事会
2.00 办理本次回购股份相关事宜的议 √
案》
《云南锡业股份有限公司关于为
3.00 全资子公司云锡贸易（上海）有限 √
公司提供担保的议案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于续 √
7
聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度财务报表和
内部控制审计机构的议案》
本授权委托书的有效期限为：2018 年 12 月 日至 2018 年 12 月 日
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权
票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2018 年 月 日
8
