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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-02
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云南锡业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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锡业股份现发布 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2023年度综合授信的议案》
5.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划的议案》
6.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的议案》
7.00 《云南锡业股份有限公司关于第九届董事会非独立董事候选人提名的议案》
7.01 选举刘路坷先生为公司第九届董事会非独立董事
7.02 选举吴君女士为公司第九届董事会非独立董事
7.03 选举李季先生为公司第九届董事会非独立董事
7.04 选举陈雄军先生为公司第九届董事会非独立董事
7.05 选举李德宁先生为公司第九届董事会非独立董事
8.00 《云南锡业股份有限公司关于第九届董事会独立董事候选人提名的议案》
8.01 选举袁蓉丽女士为公司第九届董事会独立董事
8.02 选举王道斌先生为公司第九届董事会独立董事
8.03 选举于定明先生为公司第九届董事会独立董事
9.00 《云南锡业股份有限公司关于第九届监事会股东监事候选人提名的议案》
9.01 选举卢丽桃女士为公司第九届监事会股东监事
9.02 选举张宏旭先生为公司第九届监事会股东监事 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2023年度综合授信的议案》
5.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划的议案》
6.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的议案》 |
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2023-01-12
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云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告 |
深交所公告 |
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锡业股份现发布 |
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2023-01-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子(孙)公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2023年度综合授信的议案》
5.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划的议案》
6.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-03 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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云南锡业股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，其它 |
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锡业股份现发布 |
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2022-11-29
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云南锡业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锡业股份现发布 |
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2022-11-28
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云南锡业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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锡业股份现发布 |
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2022-11-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-11-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-11-12
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云南锡业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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锡业股份现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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锡业股份现发布 |
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2022-10-22
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云南锡业股份有限公司关于收到云南证监局行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告 |
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锡业股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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云南锡业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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锡业股份现发布 |
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2022-08-22
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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锡业股份现发布 |
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2022-08-02
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云南锡业股份有限公司关于参与竞拍云南华联锌铟股份有限公司8.37%股份的结果公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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锡业股份现发布 |
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2022-07-26
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云南锡业股份有限公司第八届董事会2022年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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锡业股份现发布 |
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2022-07-15
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云南锡业股份有限公司2022年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锡业股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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2022-06-14
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2022-044云南锡业股份有限公司关于锡业分公司停产检修的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，其它 |
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锡业股份现发布 |
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2022-06-11
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云南锡业股份有限公司关于举办董监高见面会暨投资者说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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锡业股份现发布 |
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2022-06-07
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云南锡业股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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锡业股份现发布 |
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2022-06-06
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2022-038云南锡业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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锡业股份现发布 |
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2022-05-21
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案》
累积投票提案 提案5、6为等额选举
5.00 《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举刘路坷先生为公司第八届董事会非独立董事
5.02 选举吴君女士为公司第八届董事会非独立董事
5.03 选举李季先生为公司第八届董事会非独立董事
5.04 选举张扬先生为公司第八届董事会非独立董事
5.05 选举吴建勋先生为公司第八届董事会非独立董事
6.00 《云南锡业股份有限公司关于选举第八届监事会股东监事的议案》
6.01 选举卢丽桃女士为公司第八届监事会股东监事
6.02 选举张宏旭先生为公司第八届监事会股东监事 |
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