| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4092
2、每股净资产(元) 3.7315
3、净资产收益率(%) 10.97
二、每10股转增5股。
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2004-09-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 云南锡业股份有限公司董事会原定于2004年9月6日，由于收购云锡集团公司矿山资产项目的评估值尚未得到相关主管部门的最后确认，为此，公司董事会决定将2004年第一次临时股东大会延期至2004年9月27日（星期一）上午8：30分召开，相应出席会议的登记时间改为2004年9月26日下午2：00-6：00，股权登记日以及会议的其他事项不变（详细内容详见2004年8月3日《证券时报》、《中国证券报》公司第二届董事会第十六次会议决议及公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的公告）。
特此公告
云南锡业股份有限公司董事会
2004年8月31日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经云南锡业股份有限公司二零零四年七月三十一日第二届董事会第十六次会议研究，决定召开云南锡业股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会，现将召开云南锡业股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会的有关事宜说明如下：
（一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
（二）会议时间：二零零四年九月六日（星期一）上午8：30分
（三）会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室
二、会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司二零零四年中期资本公积金转增股本预案》；
2、审议《关于收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的预案》；
3、审议《关于部分变更前次募集资金用途的预案》。
上述提交股东大会表决的提案的具体内容，详见二零零四年八月三日《中国证券报》、《证券时报》公司二届十六次董事会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止二零零四年八月三十日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：二零零四年九月五日（星期日） 上午8：30-11：30 下午2：30-5：30
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云锡大楼三楼大会议室
五、其他
联系人：马波 李霞
电话：（0873）3118606 3118622
传真：（0873）3118622
邮编：661000
会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
云南锡业股份有限公司董事会
二零零四年八月三日
附件:
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
（此委托书格式复印件有效）
云南锡业股份有限公司董事会
二零零四年八月三日
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2004-08-17
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获得从事境外期货业务资格 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员
会、商务部联合下发的关于同意从事境外期货业务的批复(证监期
货字[2004]47号)，公司已具备从事境外期货业务资格，公司将在
境外期货市场开展套期保值业务。
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1999-10-11
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1999.10.11是锡业股份(000960)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:13000万股,发行后总股本:35790.4万股) |
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2000-02-21
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2000.02.21是锡业股份(000960)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:13000万股,发行后总股本:35790.4万股) |
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1999-10-14
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1999.10.14是锡业股份(000960)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:13000万股,发行后总股本:35790.4万股) |
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2003-06-13
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2003.06.13是锡业股份(000960)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-13
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2003.06.13是锡业股份(000960)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-18
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2004年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-18
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2004年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-25
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2000.04.25是锡业股份(000960)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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1999-10-12
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1999.10.12是锡业股份(000960)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:13000万股,发行后总股本:35790.4万股) |
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1999-10-15
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1999.10.15是锡业股份(000960)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6: 发行总量:13000万股,发行后总股本:35790.4万股) |
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1999-10-11
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1999.10.11是锡业股份(000960)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6: 发行总量:13000万股,发行后总股本:35790.4万股) |
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1999-10-15
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1999.10.15是锡业股份(000960)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6: 发行总量:13000万股,发行后总股本:35790.4万股) |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-04
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资产收购交易公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于二零零四年八月三日公告的第二届董事会第十六次会议
决议第六项董事会审议通过《关于收购云南锡业集团有限责任公司
矿山资产的预案》。
公司现已收到国土资源部两份《国土资源部采矿权评估结果确
认书》，对公司收购控股股东云南锡业集团有限责任公司下属老厂
矿业分公司及卡房矿业分公司的采矿权部分的确认结果为：老厂矿
业分公司采矿权价值为163,773,500元人民币，卡房矿业分公司采矿
权价值为104,544,900元人民币。云南省人民政府国有资产管理委员
会于2004年9月2日出具了《国有资产评估项目备案表》，评估确认后
的总价为36,601.12万元人民币。本次资产收购价款将以报相关主管
部门确认后的评估结果36,601.12万元人民币为准。
由于本次拟收购资产的评估数与评估确认后的总价不相同，公司
原依据北京海地人矿业权评估事务所的采矿权评估值而编制的公司下
属老厂矿业分公司及卡房矿业分公司的模拟利润表及本次收购资产
2004年的盈利预测表将重新按国土资源部确认结果调整。
本次资产收购尚须获得公司股东大会批准，经公司二零零四年
七月三十一日第二届董事会第十六次会议研究，决定于二零零四年九
月六日召开公司二零零四年第一次临时股东大会。由于本次资产收购
的评估结果至2004年9月2日才取得云南省人民政府国有资产管理委员
会出具的《国土资源部采矿权评估结果确认书》，故公司二零零四年
第一次临时股东大会延期至二零零四年九月二十七日召开。
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2004-09-01
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2004年第一次临时股东大会延期 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会原定于2004年9月6日召开2004年第一次临时股东大会，
由于收购云锡集团矿山资产项目的评估值尚未得到相关主管部门的最
后确认，为此，公司董事会决定将至
2004年9月27日（星期一）上午8:30分召开，相应出席会议的登记时
间改为2004年9月26日下午2:00-6:00，股权登记日以及会议的其他
事项不变。
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2004-09-28
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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锡业股份2004年第一次临时股东大会于2004年9月27日召开，会议
通过如下决议：
（一）审议通过《云南锡业股份有限公司二零零四年中期资本公积金
转增股本预案》；
（二）审议通过《关于收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的预
案》；
（三）审议通过《关于部分变更前次募集资金用途的预案》。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经云南锡业股份有限公司二零零四年三月二十日第二届董事会第十四次会议研究，决定召开云南锡业股份有限公司二零零三年年度股东大会，现将召开云南锡业股份有限公司二零零三年年度股东大会的有关事宜说明如下：
（一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
（二）会议时间：二零零四年四月二十六日（星期一）上午8：30分
（三）会议地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
二、会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司二零零三年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零三年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零三年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零三年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所（原天一会计师事务所）为公司二零零四年度会计报表审计机构的预案》；
6、审议《云南锡业股份有限公司独立董事津贴的预案》；
7、审议《公司向银行申请二零零四年度贷款额度的预案》；
8、审议《关于公司董事人选变更的预案》。
上述提交股东大会表决的提案的具体内容，详见二零零四年三月二十三日《中国证券报》、《证券时报》公司二届十四次董事会、二届十一次监事会会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止二零零四年四月十九日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：二零零四年四月二十五日（星期日） 上午8：30-11：30 下午2：30-5：30
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
五、其他
联系人：马波 何锡洪
电话：（0873）3118606 3118622
传真：（0873）3118622
邮编：661000
会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
云南锡业股份有限公司董事会
二零零四年三月二十三日
附件:
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二零零三年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
（此委托书格式复印件有效）
云南锡业股份有限公司
董事会
二零零四年三月二十三日
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-09
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放弃收购股权 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第二届董事会第十三次会议于2003年12月5日召开，通过以
下决议：
1、公司董事会各专业委员会组成人员变更。
2、公司董事会专业委员会工作细则。
3、放弃对北京永新同方信息工程有限公司70%股权收购。
4、同意张峻辞去公司副总经理职务，杨奕敏辞去公司财务总监
职务。聘请杨奕敏为公司副总经理，任期为三年。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0982
2、每股净资产(元) 3.3262
3、净资产收益率(%) 3.00
二、不分配，不转增。
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2003-04-28
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召开股东大会，上午8：30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经云南锡业股份有限公司二零零三年三月二十一日第二届董事会第八次会议研究，决定召开云南锡业股份有限公司二零零二年年度股东大会，现将召开云南锡业股份有限公司二零零二年年度股东大会的有关事宜说明如下：
（一）会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
（二）会议时间：二零零三年四月二十八日（星期一）上午8：30分
（三）会议地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
二、会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司二零零二年度董事会工作报告》；
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零二年度监事会工作报告》；
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零二年度财务决算报告》；
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零二年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘天一会计师事务所为公司二零零三年度会计报表审计机构的预案》； 6、审议《云南锡业股份有限公司独立董事津贴的预案》；
7、审议《关于公司章程修改的预案》；
8、审议《关于公司董事人选变更的预案》；
9、审议《公司向招商银行昆明分行、广东发展银行昆明分行江岸支行、中信实业银行昆明分行、上海浦东发展银行昆明分行申请二零零三年度贷款额度的预案》。
上述提交股东大会表决的提案的具体内容，详见二零零三年三月二十五日《中国证券报》、《证券时报》公司二届八次董事会、二届六次监事会会议决议公告。
三、会议出席对象
1、截止二零零三年四月二十一日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：二零零三年四月二十七日（星期日） 上午8：30-11：30 下午2：30-5：30
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路云锡宾馆会议室
五、其他
联系人：马波 何锡洪
电话：（0873）3118606 3118622
传真：（0873）3118622
邮编：661000
会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
云南锡业股份有限公司
董 事 会
二零零三年三月二十五日
附件:
授权委托书
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二零零二年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
（此委托书格式复印件有效）
云南锡业股份有限公司
董 事 会
二零零三年三月二十五日
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2003-03-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0032
2、每股净资产(元) 3.228
3、净资产收益率(%) 0.10
二、10派0.12元（含税）。
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