锡业股份：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告2019-09-16
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2019-058
云南锡业股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 31 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东
大会的通知》（公告编号：2019-054）。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经 2019 年 8 月 30 日召开的第七届董事会 2019
年第四次临时会议审议通过，同意召开公司 2019 年第三次临时股东大会（详见
公司 8 月 31 日披露的公司董事会决议公告）。本次临时股东大会会议召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日（星期五）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2019 年 9 月 20 日 9:30—11:30
13:00—15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2019 年 9 月 19 日 15:00 至 2019
年 9 月 20 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
1
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日：2019 年 9 月 16 日（星期一）
7、出席对象
（1）于 2019 年 9 月 16 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
2、审议《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 审议《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 审议《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》
2.03 审议《云南锡业股份有限公司监事会议事规则》
2.04 审议《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》
2.05 审议《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》
3、审议《云南锡业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务报表和内部控制审
计机构的议案》
议案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过生效；议案 2 需要逐项表决，议案 2.01、议案 2.02、议案
2.03、议案 2.04、议案 2.05 均为普通决议事项，议案 3 为普通决议事项，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过生效。
三、提案编码
议案编码 议案名称 备注
2
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》 √
《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度
2.00 √
的议案》（需逐项表决）
2.01 《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》 √
2.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》 √
2.03 《云南锡业股份有限公司监事会议事规则》 √
2.04 《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》 √
2.05 《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》 √
《云南锡业股份有限公司关于聘请 2019 年度财务报表
3.00 √
和内部控制审计机构的议案》
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2019 年 9 月 19 日（星期四）8:00-12:00 14:00-18:00
3、登记地点：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司四楼证
券部（董事会秘书办公室）。
3
4、会议联系方式：
地址：云南省个旧市金湖东路 121 号云南锡业股份有限公司证券部
邮编：661000
联系人：杨佳炜、李泽英
电话：0873-3118606
传真：0873-3118622
邮箱：xygfzqb@qq.com
本次临时股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1、附件 2）。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董
事会 2019 年第四次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十六日
4
附件 1：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360960
投票简称：锡业投票
2、填报表决意见或选举票数
本次临时股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 9 月 20 日交易时间 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 19 日 15:00 至 9 月 20 日
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》（2016 年 4 月修订）的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
代表本人（单位） 参加云南锡业股份有限公司 2019 年
9 月 20 日召开的 2019 年第三次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
备注 表决意见
该列打勾
议案编码 议案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投
票提案
《云南锡业股份有限公司关于修
1.00 √
订公司章程的议案》
《云南锡业股份有限公司关于修
作为投票对象的子
2.00 订公司部分管理制度的议案》（需 √
议案数：5
逐项表决）
《云南锡业股份有限公司股东大
2.01 √
会议事规则》
《云南锡业股份有限公司董事会
2.02 √
议事规则》
《云南锡业股份有限公司监事会
2.03 √
议事规则》
2.04 《云南锡业股份有限公司独立董 √
6
事工作制度》
《云南锡业股份有限公司利润分
2.05 √
配管理制度》
《云南锡业股份有限公司关于聘
3.00 请 2019 年度财务报表和内部控制 √
审计机构的议案》
本授权委托书的有效期限为：2019 年 9 月 日至 2019 年 9 月 日
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权
票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2019 年 月 日
7
