证券代码：000960           证券简称：锡业股份          公告编号：2019-064

                         云南锡业股份有限公司

          第七届监事会 2019 年第五次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2019 年第五次
临时会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 10

月 23 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 4 名监事。应参与此
次会议表决的监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。符合《公司法》和《云南锡业
股份有限公司章程》的规定。

    一、经会议审议，通过以下议案：

    1、《云南锡业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》及《云南锡业股
份有限公司 2019 年第三季度报告正文》

    表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。
    经审核，公司监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制符合相关法律、
行政法规及监管机构的规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况
和经营成果。公司监事会保证公司 2019 年第三季度报告全文及 2019 年第三季度

报告正文不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别连带责任。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司 2019
年第三季度报告全文》和《云南锡业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》。
    2、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请综合授信的议案》

    表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。
    为满足公司正常生产经营所需资金，监事会同意公司向部分商业银行申请总
额为 22.5 亿元人民币综合授信，期限 1 年，保证形式全部为信用保证。上述授信
实际额度以各银行最后批准额度为准，期限生效日期以经公司完成相关决策程序
后与商业银行签订的合同起始日为准。公司拟向各银行申请授信额度分别为：渣
打银行（中国）有限公司昆明分行 2 亿元、中国邮政储蓄银行昆明分行 8 亿元、

富滇银行股份有限公司 5 亿元、恒丰银行股份有限公司昆明分行 4 亿元、恒生银
行（中国）有限公司昆明分行 3.5 亿元。
    3、《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于为
子公司提供担保的公告》。
    4、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：有效表决票数 4 票，其中同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司关于会
计政策变更的公告》。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届监
事会 2019 年第五次临时会议决议》；
    2、《云南锡业股份有限公司监事会对 2019 年第三季度报告发表的审核意见》。


    特此公告。

                                                   云南锡业股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二〇一九年十月三十日