证券代码：000960             证券简称：锡业股份         公告编号：2019-071

                            云南锡业股份有限公司

                         关于为子公司提供担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      一、担保情况概述

      云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于 2019 年 11

月 28 日召开第七届董事会 2019 年第六次临时会议和第七届监事会 2019 年第六
次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子
公司云南锡业资源（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）开立 4,000 万美

元（折合人民币 28,244 万元）融资性保函，期限一年（担保期限生效日以经公
司相关决策程序后与金融机构签订合同的起始日为准）。该事项无需提交股东大
会审议。

      二、被担保人基本情况

      1、公司名称：云南锡业资源（美国）有限公司
      2、成立日期：1994 年 1 月
      3、注册地点：美国加利福尼亚州圣马刁郡
      4、法定代表人：吴建勋
      5、注册资本：500 万美元
      6、主营业务：锡金属及化工的采购与销售
      7、股权结构：公司持有其 100%股权
      8、一年一期主要财务情况：
                                                                   单位：万元

 序号          项目               2018 年 12 月 31 日   2019 年 9 月 30 日
  1           资产总额                    29,520.15            14,798.00
  2          负债总额                     22,217.80             7,612.61
  3          资产负债率                    75.26%               51.44%
  4            净资产                     7,302.34              7,185.39
                                   2018 年度              2019 年 1-9 月
  5           营业收入               78,338.83                43,665.54
  6           利润总额               -1,261.71                   -327.44
  7           净利润                 -1,249.57                   -327.44

       注：2018 年度数据已经审计；2019 年 9 月末数据未经审计。

      三、担保协议的主要内容

      截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，本公司和美国公司将根据
董事会审议结果与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协
议约定具体担保责任。

      四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保
事项）累计为420,512万元，均为公司对下属（全资/控股）子公司提供的担保，

占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产1,195,225.29万元的35.18%。
公司及下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情形。

      五、董事会意见

      本次担保事项是为支持子公司的发展，拓宽融资渠道，满足其生产经营流动

资金需求，董事会对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信
用情况等进行全面评估，认为美国公司目前经营稳定，未来能获得持续的现金流，
具备较强债务偿还能力，并且公司直接持有其 100%股权，公司对其担保风险在
可控范围之内。综合上述情况，董事会同意公司为美国公司提供担保。

      六、独立董事意见

      公司对美国公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，

被担保对象的经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。
上述对外担保决策程序合法，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司
董事会对本次担保议案的审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，
我们一致同意公司本次对美国公司的担保事项。

      七、备查文件

      1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会 2019 年第六次临时会议决议》；

      2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会 2019 年第六次临时会议决议》；
    3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2019 年第六次临时
会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                               云南锡业股份有限公司

                                                      董事会

                                             二〇一九年十一月二十九日