证券代码：000960           证券简称：锡业股份          公告编号：2020-011

                          云南锡业股份有限公司

                     第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2020 年 2 月 21 日在云南省昆明市官渡区云锡大酒店八楼大会议室以现场记名投
票表决方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 11 日以当面送达、电子邮件及传真方
式通知了公司 5 名监事。应出席会议监事 5 人，实际到会监事 5 人。经半数以上
监事共同推举，公司监事高红女士主持了本次会议，公司部分高级管理人员和其
他部门负责人列席了会议。
    本次监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
现将本次会议决议事项公告如下：

    一、经会议审议，通过以下议案：

    《关于选举云南锡业股份有限公司第八届监事会主席的议案》

    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票
数 0 票，审议通过。
    高红女士当选为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满时（2023
年 2 月 3 日）止。
    公司第八届监事会主席简历附后。

    二、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监事会
第一次会议决议》。


    特此公告。
                                                 云南锡业股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二〇年二月二十四日
                       第八届监事会主席高红女士简历
    高红，女，汉族，1972 年 7 月生，中央党校在职研究生学历，会计师职称。
历任云南锡业集团有限责任公司财务处会计科副科长、科长，云南锡业股份有限
公司审计部副主任，云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副主任、风险
管理和审计部主任、纪律检查委员会副书记、监察审计部部长、云南锡业集团(控
股)有限责任公司职工监事。现任云南锡业集团(控股)有限责任公司风险管理和审
计部部长、云南锡业股份有限公司第八届监事会主席。