证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2020-029
云南锡业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以公
告形式向公司全体股东发出召开 2019 年度股东大会的通知，2020 年 4 月 29 日
披露了关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 8 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15－15:00。
2、现场会议召开地点：云南省个旧市金湖东路 121 号公司办公大楼四楼一
会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张涛先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 10 户，代
表股份数量合计为 766,397,404 股，占公司有表决权股份总数 1,645,801,952 股（扣
除公司已回购股份 22,974,427 股，下同）的 46.5668%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 户，代表股份数量合计
为 757,485,166 股，占公司有表决权股份总数的 46.0253%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 6 户，代表股份数量合计为
8,912,238 股，占公司有表决权股份总数的 0.5415%。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
5,909,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3591%；上述持股数量未单独计入中
小投资者持股数量计算）共 7 户，代表有表决权的股份数量合计为 9,388,538 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5705%。其中，通过现场投票的中小股东 1 户，代
表有表决权的股份数量合计为 476,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0289%。
通过网络投票的中小股东 6 户，代表有表决权的股份数量合计为 8,912,238 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5415%。
5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席
本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并就本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行现
场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：
2
1、《云南锡业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 股份数量（股） 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
766,397,404 766,120,806 99.9639 41,600 0.0054 234,998 0.0307
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
9,388,538 9,111,940 股份数量的比例 41,600 234,998
表决情 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
97.0539 0.4431 2.5030
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
2、《云南锡业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
766,397,404 766,120,806 99.9639 41,600 0.0054 234,998 0.0307
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
9,388,538 9,111,940 股份数量的比例 41,600 234,998
表决情 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
97.0539 0.4431 2.5030
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
3
3、《云南锡业股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
766,397,404 766,120,806 99.9639 41,600 0.0054 234,998 0.0307
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
9,388,538 9,111,940 股份数量的比例 41,600 234,998
表决情 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
97.0539 0.4431 2.5030
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
4、《云南锡业股份有限公司 2019 年度利润分配议案》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
766,397,404 766,262,803 99.9824 134,601 0.0176 0 0
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
9,388,538 9,253,937 股份数量的比例 134,601 0
表决情 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
98.5663 1.4337 0
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
4
5、《云南锡业股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放和使用情况
的专项报告》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
766,397,404 766,120,806 99.9639 41,600 0.0054 234,998 0.0307
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
9,388,538 9,111,940 股份数量的比例 41,600 234,998
表决情 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
97.0539 0.4431 2.5030
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
6、《云南锡业股份有限公司 2020 年度经营预算方案》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
766,397,404 766,355,804 99.9946 41,600 0.0054 0 0
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
9,388,538 9,346,938 股份数量的比例 41,600 0
表决情 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
99.5569 0.4431 0
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
5
7、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2020 年度综合授信的
议案》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
766,397,404 765,844,901 99.9279 552,503 0.0721 0 0
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
9,388,538 8,836,035 股份数量的比例 552,503 0
表决情 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
94.1151 5.8849 0
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
8、《云南锡业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
766,397,404 766,349,804 99.9938 47,600 0.0062 0 0
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
9,388,538 9,340,938 股份数量的比例 47,600 0
表决情 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
99.4930 0.5070 0
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
6
9、《云南锡业股份有限公司 2019 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司
2019 年年度报告摘要》
同意 反对 弃权
出席会议有 占出席会议
表决 占出席会议有表 占出席会议有表决
表决权的股 股份数量 股份数量 股份数量 有表决权股
情况 决权股份数量的 权股份数量的比例
份数量（股） （股） （股） （股） 份数量的比
比例（%） （%）
例（%）
总表决
766,397,404 766,120,806 99.9639 41,600 0.0054 234,998 0.0307
情况
占出席会议
占出席会议的中
其中：中 占出席会议的中小 的中小股东
小股东有表决权
小股东 股东有表决权股份 有表决权股
9,388,538 9,111,940 股份数量的比例 41,600 234,998
表决情 数量的比例（%） 份数量的比
（%）
况 例（%）
97.0539 0.4431 2.5030
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
四、公司独立董事按《公司章程》的相关规定在本次年度股东大会上作了
2019 年度独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：冯楠律师、汤昕颖律师
3、结论性意见：
北京德恒（昆明）律师事务所认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出
席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的
规定，所通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份
有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见》。
7
特此公告。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月九日
8