证券代码：000960            证券简称：锡业股份         公告编号：2021-010


                      云南锡业股份有限公司
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经
2021 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，同意召开公司 2021
年第一次临时股东大会（详见公司 2021 年 1 月 23 日披露的公司董事会决议公
告）。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公
司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 2 月 8 日（星期一）15:00。
    （2）网络投票日期、起止时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2021 年 2 月 8 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2021 年 2 月 8 日 9:15—15:00 的
任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。


                                     1
       当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为
保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表
决。
       按照云南省和昆明市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情 防控工作的相关规
定，境外及国内疫情高风险地区入（返）滇人员，一律按照已有措施进行封闭管
理；国内中风险地区入（返）滇人员，一律严格实施 14 天社区健康管理；从国
内低风险地区入（返）滇人员，需提供 7 天内新冠病毒核酸检测阴性报告。股东
大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参会证明文
件外，请务必佩戴好口罩，填写个人健康声明承诺，并进行往返交通、住宿等信
息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

       6、本次股东大会的股权登记日：2021 年 2 月 3 日（星期三）
       7、出席对象
       （1）于 2021 年 2 月 3 日（星期三）下午收市时中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       本次股东大会审议《云南锡业股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的
议案》（详见公司 2021 年 1 月 23 日披露的 2021-007 号公告）及云南锡业股份
有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》（详见公司 2021
年 1 月 23 日披露的 2021-007 号公告）时，根据相关规定，公司控股股东云南锡
业集团有限责任公司与其母公司云南锡业集团（控股）有限责任公司及其一致行
动人个旧锡都实业有限责任公司应回避表决上述关联交易事项。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

       二、会议事项

   （一）会议审议事项

       1、审议《云南锡业股份有限公司关于修订<云南锡业股份有限公司章程>的

议案》；

                                       2
    2、审议《云南锡业股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

    3、审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同

的议案》；

    4、审议《云南锡业股份有限公司2021年度套期保值计划的议案》；

    5、审议《云南锡业股份有限公司2021年度资产投资计划的议案》。
    根据《云南锡业股份有限公司章程》第八十条之规定，议案 1 属于特别决议
事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
方可生效。
   上述议案已经公司第八届董事会第四次会议（2021 年 1 月 22 日）审议通过，
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。

    三、提案编码

                                                                    备注

议案编码                            议案名称                      该列打勾
                                                                  的栏目可
                                                                  以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投
  票提案
             《云南锡业股份有限公司关于修订<云南锡业股份有限
  1.00                                                               √
             公司章程>的议案》

             《云南锡业股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的
  2.00                                                               √
             议案》

             《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行
  3.00                                                               √
             关联交易合同的议案》

             《云南锡业股份有限公司 2021 年度套期保值计划的议
  4.00                                                               √
             案》

             《云南锡业股份有限公司 2021 年度资产投资计划的议
  5.00                                                               √
             案》


                                       3
    四、现场会议登记等事项

    1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
    （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）8:00-12:00             14:00-18:00
    3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼九楼证券部。
    4、会议联系方式：
    地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼九楼证券部 邮编：650200
    联系人：杨佳炜、马斯艺
    电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
    本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。

    六、备查文件

    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董
事会第四次会议决议》。

    特此通知

                                          4
     云南锡业股份有限公司
             董事会
    二〇二一年一月二十三日




5
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360960
    投票简称：锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 2 月 8 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     6
    附件 2：



                                  授权委托书

    兹全权委托        （先生/女士）（身份证号码：                       ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2021 年 2 月 8 日召开的 2021
年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                                        备注

议案编码                          议案名称                            该列打勾
                                                                      的栏目可
                                                                      以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
非累积投
 票提案
           《云南锡业股份有限公司关于修订<云南锡业股份有限
  1.00                                                                   √
           公司章程>的议案》

           《云南锡业股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的
  2.00                                                                   √
           议案》

           《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行
  3.00                                                                   √
           关联交易合同的议案》
           《云南锡业股份有限公司 2021 年度套期保值计划的议
  4.00                                                                   √
           案》

           《云南锡业股份有限公司 2021 年度资产投资计划的议
  5.00                                                                   √
           案》

本授权委托书的有效期限为：2021 年 2 月       日至 2021 年 2 月   日
    注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权
票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
    2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
                                     7
位公章。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
     受托日期：2021 年   月   日




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