证券代码：000960           证券简称：锡业股份          公告编号：2022-027


                       云南锡业股份有限公司
          关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-022）。现将会议有关事项提示如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会。
    2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经
2022 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司 2021
年度股东大会（详见公司 2022 年 4 月 15 日披露的公司董事会决议公告）。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的
有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）15:00。
    （2）网络投票日期、起止时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 5 月 6 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2022 年 5 月 6 日 9:15—15:00 的
任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



                                    1/8
       公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
       近期，国内疫情多点散发，部分地区病例增长迅速，防控形势严峻复杂，为
保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表
决。
       根据昆明市最新防疫抗疫政策，所有来（返）昆人员须至少提前 24 小时，
通过“昆明健康宝”小程序或电话方式向目的地社区进行报备（详见昆应疫指通
〔2022〕32 号），抵昆时须持 48 小时内核酸检测阴性证明，入昆后 24 小时内
再完成 1 次核酸检测。
       14 天内有上海市等重点涉疫地区及高风险地区旅居史的来（返）昆人员：
即日起抵昆的，一律实施 14 天集中隔离医学观察（第 1、2、3、4、7、10、14
天进行核酸检测），加 7 天居家隔离观察（第 1、7 天进行核酸检测）。末次核
酸检测应为“双采双检”，人、物、环境核酸检测均为阴性后方可解除集中隔离
医学观察；14 天内有中风险地区旅居史的来（返）昆人员：即日起抵昆的，一
律实施 7 天集中隔离医学观察（第 1、2、3、4、7 天进行核酸检测），加 7 天居
家隔离观察（第 1、7 天进行核酸检测）。末次核酸检测应为“双采双检”，人、
物、环境核酸检测均为阴性后方可解除集中隔离医学观察；通讯大数据行程卡带
“*”号的来（返）昆人员：即日起抵昆的，一律实施 7 天居家隔离观察（第 1、
7 天进行核酸检测，第 2、3、4、5、6 天进行抗原自测）；14 天内有吉林省长春
市、吉林市，江西省上饶市、河南省郑州市，浙江省杭州市、宁波市、嘉兴市、
衢州市，江苏省南京市、无锡市、常州市等较高外溢风险城市旅居史的来（返）
昆人员：即日起抵昆的，一律实施 7 天居家隔离观察（第 1、7 天进行核酸检测，
第 2、3、4、5、6 天进行抗原自测）。上述人员无居家隔离观察条件的，一律实
施 7 天集中隔离医学观察。
       股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参
会证明文件外，请务必佩戴好口罩，出示健康码、行程卡，填写个人健康声明承
诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的
消毒措施后，方可进入会场。

       6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 4 月 27 日（星期三）
       7、出席对象

                                     2/8
    （1）于 2022 年 4 月 27 日（星期三）下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议事项

                                                                   备注
提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投
 票提案
  1.00     《云南锡业股份有限公司2021年度董事会工作报告》           √
  2.00     《云南锡业股份有限公司2021年度监事会工作报告》           √
  3.00     《云南锡业股份有限公司2021年度财务决算报告》             √
  4.00     《云南锡业股份有限公司2022年度经营预算方案》             √
  5.00     《云南锡业股份有限公司2021年度利润分配议案》             √
           《云南锡业股份有限公司关于2022年度为子（孙）公司
  6.00                                                              √
           提供担保计划的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务
  7.00                                                              √
           的议案》
           《云南锡业股份有限公司2022年度资产投资计划的议
  8.00                                                              √
           案》
           《云南锡业股份有限公司2021年年度报告》及《云南锡
  9.00                                                              √
           业股份有限公司2021年年度报告摘要》
    2、上述提案已经 2022 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第八次会议及第八
届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 4 月 15 日刊登于《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
    3、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过生效。
    4、会议听取事项：
   （1）《云南锡业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（谢云山）；

                                     3/8
   （2）《云南锡业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（邵卫锋）；
   （3）《云南锡业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（尹晓冰）；
   （4）《云南锡业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》（袁蓉丽）。

   三、现场会议登记等事项
    1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
    （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2022 年 5 月 5 日（星期四）8:30-12:00   13:30-17:30
    3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。
    4、会议联系方式：
    地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
    联系人：杨佳炜、马斯艺
    电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
    本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。

   五、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董
事会第八次会议决议》；

                                   4/8
    经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监
事会第八次会议决议》。


    特此通知



                                                云南锡业股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二二年五月六日




                                 5/8
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360960
    投票简称：锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 6 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 6 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6/8
 附件 2：

                                   授权委托书
     兹全权委托          （先生/女士）（身份证号码：                       ）
 代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2022 年 5 月 6 日召开的 2021
 年度股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权
 委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，
 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                    备注   同意   反对     弃权
                                                该列打勾
提案编码                提案名称
                                                的栏目可
                                                  以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                              √
             提案
非累积投
  票提案
             《云南锡业股份有限公司2021年度
  1.00                                             √
             董事会工作报告》
             《云南锡业股份有限公司2021年度
  2.00                                             √
             监事会工作报告》
             《云南锡业股份有限公司2021年度
  3.00                                             √
             财务决算报告》
             《云南锡业股份有限公司2022年度
  4.00                                             √
             经营预算方案》
             《云南锡业股份有限公司2021年度
  5.00                                             √
             利润分配议案》
             《云南锡业股份有限公司关于2022
  6.00       年度为子（孙）公司提供担保计划的      √
             议案》
             《云南锡业股份有限公司关于开展
  7.00                                             √
             远期外汇交易业务的议案》
             《云南锡业股份有限公司2022年度
  8.00                                             √
             资产投资计划的议案》
             《云南锡业股份有限公司2021年年
  9.00       度报告》及《云南锡业股份有限公司      √
             2021年年度报告摘要》
     本授权委托书的有效期限为：2022 年 5 月       日至 2022 年 5 月   日
         注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
 欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权
 票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
                                     7/8
    2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    受托日期：2022 年    月   日




                                   8/8