云南锡业股份有限公司独立董事

  关于第八届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的独立意见



    云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
2022 年第二次临时会议于 2022 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。作为公司的
独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《云南锡业
股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：

    一、对《关于修订云南锡业股份有限公司章程的预案》和《云南锡业股份
有限公司关于修订公司部分管理制度的预案》的独立意见

    经审阅，本次《云南锡业股份有限公司章程》《云南锡业股份有限公司股东
大会议事规则》《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》《云南锡业股份有限
公司独立董事工作制度》主要是根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》及
深圳证券交易所《股票上市规则》《公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等相关规定并结合公司实际进行修订，修订后的章程及相关制度符合《公
司法》及相关规范性文件的有关规定。本次章程及相关制度的修订不存在损害公
司或股东利益的情形。
    综上所述，我们一致同意本次修订的《云南锡业股份有限公司章程》《云南
锡业股份有限公司股东大会议事规则》《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》
《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》，并同意将上述议案提交公司股东
大会审议，其中《关于修订云南锡业股份有限公司章程的议案》为股东大会特别
决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过后方可生效。

    二、对《云南锡业股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人提名的预
案》和《云南锡业股份有限公司关于提名王道斌先生为第八届董事会独立董事
候选人的预案》的独立意见


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    1、经审阅，刘路坷先生、吴君女士、李季先生、张扬先生、吴建勋先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人，王道斌先生为公司第八届董事会独立董事
候选人任职资格合法。前述相关候选人均未发现有《公司法》第 146 条规定的情
况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
    2、上述候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司
章程》等的有关规定。
    3、经了解，本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司
董事任职要求，具备履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作
经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，符合《公司章程》的规定，上述董事
提名有利于公司的发展。
    综上所述，我们同意上述 6 名董事候选人的提名，并同意将上述董事候选人
提交公司股东大会选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券
交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。



独立董事：     谢云山         邵卫锋        尹晓冰           袁蓉丽




                                                  二〇二二年五月二十日




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