证券代码：000960           证券简称：锡业股份          公告编号：2022-037


                       云南锡业股份有限公司
         关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经
2022 年 5 月 20 日召开的第八届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过，同意
召开公司 2022 年第二次临时股东大会（详见公司 2022 年 5 月 21 日披露的公司
董事会决议公告）。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的
有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）15:00。
    （2）网络投票日期、起止时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2022 年 6 月 6 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2022 年 6 月 6 日 9:15—15:00 的
任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。



                                    1/9
       近期，国内疫情多点散发，部分地区病例增长迅速，防控形势严峻复杂，为
保障广大股东健康，公司建议股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表
决。
       根据昆明市最新防疫抗疫政策，所有来（返）昆人员须至少提前 24 小时，
通过“昆明健康宝”小程序或电话方式向目的地社区进行报备，抵昆时须持 48
小时内核酸检测阴性证明，入昆后 24 小时内再完成 1 次核酸检测。14 天内有 A
类地区（国内各地公布的高风险地区、经风险研判后确定的重点涉疫地区）旅居
史的来（返）昆人员：即日起抵昆的，一律实施 14 天集中隔离医学观察（第 1、
2、3、4、7、10、14 天进行核酸检测），加 7 天居家隔离观察（第 1、7 天进行
核酸检测）。末次核酸检测应为“双采双检”，人、物、环境核酸检测均为阴性
后方可解除集中隔离医学观察；14 天内有 B 类地区（国内各地公布的中风险地
区、经风险研判后确定的涉疫地区）旅居史的来（返）昆人员：即日起抵昆的，
一律实施 7 天集中隔离医学观察（第 1、2、3、4、7 天进行核酸检测），加 7
天居家隔离观察（第 1、7 天进行核酸检测）。末次核酸检测应为“双采双检”，
人、物、环境核酸检测均为阴性后方可解除集中隔离医学观察；即日起从 C 类
地区（通讯大数据行程卡带“*”的地区、通讯大数据行程卡不带“*”，但经风
险研判后有较高疫情外溢风险的地区）来（返）昆人员：一律实施 7 天居家隔离
观察（第 1、7 天进行核酸检测，第 2、3、4、5、6 天进行抗原自测）。以上管
控措施按照填平补齐的原则自入昆之日起计算，无居家隔离观察条件的来（返）
昆人员，一律实施集中隔离医学观察。如有违反通告内容的，将依法依规追究责
任。
       股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员除带齐相关参
会证明文件外，请务必佩戴好口罩，出示健康码、行程卡，填写个人健康声明承
诺，并进行往返交通、住宿等信息登记，由公司工作人员进行体温测量和必要的
消毒措施后，方可进入会场。

       6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 5 月 31 日（星期二）
       7、出席对象
       （1）于 2022 年 5 月 31 日（星期二）下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

                                     2/9
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。

   二、会议审议事项

   1、本次股东大会审议事项

                        表一 本次股东大会提案编码

                                                                备注
提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
  票提案
  1.00     《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》        √
           《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度   本议案需逐项
  2.00
           的议案》                                             表决
  2.01     《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》              √
  2.02     《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》                √
  2.03     《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》              √
           《云南锡业股份有限公司关于修订监事会议事规则的
  3.00                                                           √
           议案》
           《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会独立
  4.00                                                           √
           董事的议案》
累积投票
                        提案 5、6 为等额选举
  提案
           《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会非独 应选人数（5）
  5.00
           立董事的议案》                                       人
  5.01     选举刘路坷先生为公司第八届董事会非独立董事            √
  5.02     选举吴君女士为公司第八届董事会非独立董事              √
  5.03     选举李季先生为公司第八届董事会非独立董事              √
  5.04     选举张扬先生为公司第八届董事会非独立董事              √
  5.05     选举吴建勋先生为公司第八届董事会非独立董事            √
           《云南锡业股份有限公司关于选举第八届监事会股东 应选人数（2）
  6.00
           监事的议案》                                         人
  6.01     选举卢丽桃女士为公司第八届监事会股东监事              √


                                 3/9
  6.02       选举张宏旭先生为公司第八届监事会股东监事                  √
    2、上述提案已经 2022 年 5 月 20 日召开的第八届董事会 2022 年第二次临时
会议及第八届监事会 2022 年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司 5 月
21 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )上的相关公告。
    3、提案 1 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过生效。除提案 1 为特别决议事项外，其余提案均为普
通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股份总数的
1/2 以上通过生效。
    4、提案 5、提案 6 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人，股东
监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股
东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。

   三、现场会议登记等事项
    1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
    （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意：出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2022 年 6 月 2 日（星期四）8:30-12:00   13:30-17:30
    3、登记地点：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部。
    4、会议联系方式：


                                     4/9
    地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼十三楼证券部 邮编：650200
    联系人：杨佳炜、马斯艺
    电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
    本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。

   五、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董
事会 2022 年第二次临时会议决议》；
    经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监
事会 2022 年第二次临时会议决议》。


    特此通知



                                                云南锡业股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二二年五月二十一日




                                     5/9
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360960
    投票简称：锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数               填报
    对候选人 A 投 X1 票                X1 票
    对候选人 B 投 X2 票                X2 票
    …                                 …
    合 计                          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事
    （如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为 5 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举监事
    （如表一提案 6，采用差额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

                                  6/9
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 6 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    7/9
附件 2：

                               授权委托书
    兹全权委托        （先生/女士）（身份证号码：                      ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2022 年 6 月 6 日召开的 2022
年第二次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                            备注         同意   反对   弃权
提案编码           提案名称             该列打勾的栏
                                        目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外
                                             √
           的所有提案
非累积投
  票提案
           《云南锡业股份有限公司关
  1.00                                    √
           于修订公司章程的议案》
           《云南锡业股份有限公司关
                                        √本议案需逐项表决，作为投票表
  2.00     于修订公司部分管理制度的
                                    决的子议案数 3 个。
           议案》
           《云南锡业股份有限公司股
  2.01                                    √
           东大会议事规则》
           《云南锡业股份有限公司董
  2.02                                    √
           事会议事规则》
           《云南锡业股份有限公司独
  2.03                                    √
           立董事工作制度》
           《云南锡业股份有限公司关
  3.00     于修订监事会议事规则的议       √
           案》
           《云南锡业股份有限公司关
  4.00     于选举第八届董事会独立董       √
           事的议案》
累积投票
                               提案 5、6 为等额选举
  提案
           《云南锡业股份有限公司关
  5.00     于选举第八届董事会非独立                应选人数（5）人
           董事的议案》
           选举刘路坷先生为公司第八
  5.01                                       √
           届董事会非独立董事
           选举吴君女士为公司第八届
  5.02                                       √
           董事会非独立董事
                                  8/9
           选举李季先生为公司第八届
  5.03                                      √
           董事会非独立董事
           选举张扬先生为公司第八届
  5.04                                      √
           董事会非独立董事
           选举吴建勋先生为公司第八
  5.05                                      √
           届董事会非独立董事
           《云南锡业股份有限公司关
  6.00     于选举第八届监事会股东监              应选人数（2）人
           事的议案》
           选举卢丽桃女士为公司第八
  6.01                                     √
           届监事会股东监事
           选举张宏旭先生为公司第八
  6.02                                     √
           届监事会股东监事
本授权委托书的有效期限为：2022 年 6 月   日至 2022 年 6 月   日
    注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权
票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
    2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
    委托人姓名（名称）：
    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    受托日期：2022 年    月   日




                                   9/9