证券代码：000960           证券简称：锡业股份          公告编号：2022-040


                         云南锡业股份有限公司

          第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届董事会
2022 年第三次临时会议于 2022 年 6 月 6 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号
云锡办公大楼八楼会议室以现场记名投票表决及通讯表决方式召开，根据《云南
锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十一条之规定，
本次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公
司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次临时
董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     一、经会议审议、通过以下议案：

    1、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中选举刘路坷先生票数 9 票。
    刘路坷先生当选为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期至第八届董
事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。

    2、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会副董事长的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中选举吴君女士票数为 9 票。
    吴君女士当选为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期至第八届董
事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。

    3、《云南锡业股份有限公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。


                                      1 / 10
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工
作细则》。

    4、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会战略与投资委员会委员
的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
    非独立董事刘路坷先生、李季先生、吴建勋先生和独立董事尹晓冰先生及王
道斌先生（简历附后）当选为董事会战略与投资委员会委员，以上五位委员共同
组成公司第八届董事会战略与投资委员会，任期至第八届董事会届满时（2023
年 2 月 3 日）止。

    5、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
    非独立董事张扬先生（简历附后）当选为董事会审计委员会委员，与现任审
计委员会委员尹晓冰先生、袁蓉丽女士共同组成公司第八届董事会审计委员会，
任期至第八届董事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。

    6、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
    非独立董事吴君女士和独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会提名
委员会委员，与现任提名委员会委员袁蓉丽女士共同组成公司第八届董事会提名
委员会，任期至第八届董事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。

    7、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会绩效薪酬委员会委员的
议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
    职工董事杨小江先生和独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会绩效

                                  2 / 10
薪酬委员会委员，与现任绩效薪酬委员会委员袁蓉丽女士共同组成公司第八届董
事会绩效薪酬委员会，任期至第八届董事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。

    8、《云南锡业股份有限公司第八届董事会关于各专门委员会召集人选举情
况的说明》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
    根据《云南锡业股份有限公司章程》及《董事会战略投资委员会工作细则》
的规定，第八届董事会战略与投资委员会召集人由董事长刘路坷先生担任。
    董事会同意第八届董事会绩效薪酬委员会选举独立董事袁蓉丽女士为召集
人；同意第八届董事会提名委员会选举独立董事王道斌先生为召集人。

    9、《云南锡业股份有限公司关于选聘总经理的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
    公司董事会同意选聘刘路坷先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满时
（2023 年 2 月 3 日）止。

    10、《云南锡业股份有限公司关于选聘高级管理人员的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
    公司董事会同意选聘王建伟先生、刘彬先生为公司副总经理，岳敏女士为公
司财务总监（简历附后），任期至第八届董事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。

    11、《云南锡业股份有限公司关于修订投资者关系管理制度的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司投资者关系管理制
度》。

    二、公司提名委员会对公司选聘总经理及其他高级管理人员提出了意见和建


                                  3 / 10
议。

    三、公司三位独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。

    四、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八
届董事会 2022 年第三次临时会议决议》；
   2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第三次临时
会议相关事项的独立意见》。


   特此公告


                                                 云南锡业股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二二年六月七日




                                 4 / 10
                       公司董事及高级管理人员简历

一、非独立董事

    刘路坷，男，汉族，1966 年 12 月生，大学学历，中共党员。1990 年 7 月参
加工作。历任云南锡业公司研究设计院质监科科长；锡业股份冶炼分公司质量监
督部副主任、经理助理、副经理；锡业股份锡化工材料分公司经理；锡业股份副
总经理；云锡控股公司、锡业股份市场部主任；云锡控股公司总经理助理、资本
运营部部长，云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任
锡业股份党委副书记、第八届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、总经理。
    刘路坷先生过去十二个月内在云锡控股公司下属全资子公司云南锡业集团
物流有限公司担任董事长，因此与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露
之日，刘路坷先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担
任董事、高级管理人员的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    吴君，女，汉族，1977 年 7 月生，大学学历，中共党员。1999 年 7 月参加
工作。历任昆明贵金属研究所团委书记；贵研铂业股份有限公司团委书记、党委
组织部副部长、党委工作部部长、保密办主任；云锡控股公司党委工作部副主任、
组织部副部长，部长、干部处副处长、老干处副处长，处长，统战部副部长，部
长；云锡控股公司党委常委、党委组织部部长、组织人力资源部部长；锡业股份
党委委员、组织人力资源部部长。现任云锡控股公司党委常委、组织人事部部长，
锡业股份党委书记、第八届董事会副董事长、提名委员会委员。
    吴君女士与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，吴君女士未
持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人。
    杨小江，男，汉族，1982 年 9 月生，大学学历，中共党员。2006 年 7 月参
加工作。历任锡业股份冶炼分公司炼渣车间党支部书记、工会主席；云锡控股公
司、锡业股份团委书记、群众工作部副主任；云锡控股公司公关部副主任、党委
办公室副主任；云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；


                                  5 / 10
云南华联锌铟股份有限公司纪委书记；云锡机械（锡都实业）公司党委书记、董
事长、法定代表人；云锡控股公司党委办公室（公共关系部、公司办公室）主任、
董事会办公室主任；云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，
云锡文山锌铟冶炼有限公司董事长、法定代表人。现任锡业股份党委副书记、工
会主席、第八届董事会职工董事、绩效薪酬委员会委员，云南华联锌铟股份有限
公司党委书记。
    杨小江先生与控股股东不存在关联关系。截至本公告披露之日，杨小江先生
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人。
    李季 ，男，汉族，1973 年 5 月生，大学学历，九三学社社员。1996 年 7 月
参加工作。历任贵研铂业股份有限公司技术部副部长，科技部副部长、部长；昆
明贵金属研究所科技处副处长，处长；云锡集团矿业开发有限责任公司老厂分矿
副矿长；云锡控股公司科技部副主任、科技处处长、企业发展部主任、总经理助
理、战略发展部主任；云南锡业研究院有限公司董事长、研发中心负责人、两中
心管委会执行副主任。现任云锡控股公司总经理助理、投资管理部部长，锡业股
份第八届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员。
    李季先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，李季先生未
持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人。
    张扬，男，汉族，1975 年 11 月生，大学学历，中共党员。1999 年 7 月参加
工作。历任云南医药集团公司办公室秘书、主任助理；云南医药集团股份有限公
司董事会秘书；云锡控股公司党委办公室副主任、公共关系部副主任、公司办公
室副主任；锡业股份董事会秘书、证券部主任、市场部副主任，主任、副总经理。
现任云锡控股公司党委办公室（办公室、董事会办公室）主任、董事会秘书，锡
业股份第八届董事会非独立董事、审计委员会委员。
    张扬先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，张扬先生未
持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不


                                  6 / 10
存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人。
    吴建勋，男，汉族，1978 年 5 月生，在职研究生学历，中共党员。2001 年
7 月参加工作。历任锡业股份经销分公司总经理助理、办公室主任、市场信息部
主任；锡业股份上海分公司经理、党支部书记；云锡贸易（上海）有限公司党支
部书记、董事、总经理；云南锡业锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长、
法定代表人；云锡（美国）资源公司董事长、云锡（德国）资源有限公司执行董
事、云锡（香港）资源有限公司董事长。现任锡业股份党委委员、第八届董事会
非独立董事、战略与投资委员会委员、副总经理、市场运营中心经理；云南锡业
锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，云南锡业锡材有限公
司执行董事。
    吴建勋先生与公司控股股东不存在关联关系。截至本公告披露之日，吴建勋
先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事

    尹晓冰，男，汉族，1974 年 7 月生，经济学博士，财务学副教授，注册会
计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。曾任云南罗平锌电股份有限公
司独立董事，云南云投生态股份有限公司独立董事，云南煤业能源股份有限公司
独立董事，云南铜业股份有限公司独立董事，昆明中北融资担保有限公司董事长，
云南大学工商管理与旅游管理学院财务管理系主任。现任云南白药集团股份有限
公司独立董事、华能澜沧江水电股份有限公司独立董事，昆明土地开发投资公司
外部董事，昆明滇池水务股份有限公司外部董事，云南戎合控股集团有限公司外
部董事、昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司
外部董事，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理、昆明盘龙区国投公
司外部董事，现任云南锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、审计委员会召
集人、战略与投资委员会委员。
    截至本公告披露之日，尹晓冰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不

                                 7 / 10
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人。
       袁蓉丽，女，汉族， 1972年1月生。中国人民大学商学院会计系教授、博士
生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006 年毕业于英国卡迪夫大
学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子科技有限公司财务
总监，负责公司上市工作，2008年9月开始任教于中国人民大学商学院会计系，
现任北京威卡威汽车零部件股份有限公司、中瓷电子科技股份有限公司、浙江辉
旺机械科技股份有限公司及中航上大高温合金材料股份有限公司独立董事，云南
锡业股份有限公司第八届董事会独立董事、绩效薪酬委员会召集人、提名委员会
委员、审计委员会委员。
    截至本公告披露之日，袁蓉丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人。
       王道斌，男，汉族，1986 年 8 月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。
曾任北京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理
部业务经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢
研中铝稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管
理有限公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理，锡业股份第八届董
事会独立董事、提名委员会召集人、战略与投资委员会委员、绩效薪酬委员会委
员。
    截至本公告披露之日，王道斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不属于失信被执行人。

三、高级管理人员


                                    8 / 10
    （一）副总经理
    王建伟，男，汉族，1973 年 8 月生，大专学历，中共党员。1994 年 7 月参
加工作。历任云南锡业股份有限公司冶炼分公司澳斯麦特车间副主任；云南锡业
股份有限公司冶炼分公司炼渣车间副主任；云南锡业股份有限公司铅业分公司经
理助理兼熔炼车间党支部书记、副主任、熔炼车间主任、副经理；云南锡业股份
有限公司冶炼分公司副经理、经理、党委书记。现任云南锡业股份有限公司党委
委员、云南锡业股份有限公司锡业分公司党委委员、党委书记、副经理，锡业股
份副总经理。
    王建伟先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，王建伟先生未持有
公司股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人。
    刘彬，男，汉族，1976 年 3 月生，大学学历，中共党员。1993 年 12 月参加
工作。历任云南锡业股份有限公司高新材料分公司生产部副主任、锡材厂副厂长、
焊化厂副厂长；云南锡业锡材有限公司焊化车间党支部书记、主任、党政办主任、
总经理助理；云南锡业建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云
南锡业集团物流有限公司党委副书记、副总经理、工会主席；云南锡业集团（控
股）有限责任公司组织人力资源部副部长、云南锡业股份有限公司组织人力资源
部副部长；云南锡业股份有限公司组织人事部副部长、人力资源部副总经理。现
任云南锡业股份有限公司人力资源部经理、副总经理。
    刘彬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，刘彬先生未持有公司
股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人。
（二）财务总监
    岳敏，女，彝族，1982 年 5 月生，硕士研究生学历，2008 年 8 月参加工作。
历任贵研铂业股份有限公司财务主管；贵研铂业股份有限公司财务部副部长，主


                                   9 / 10
持部门工作；云南锡业股份有限公司经销分公司副经理；云南锡业股份有限公司
市场管理部副主任；云南锡业股份有限公司市场管理部主任；云南锡业股份有限
公司总经理助理、云锡贸易（上海）有限公司、云锡（上海）投资发展有限公司
董事长、法定代表人；云南锡业锡材有限公司财务总监；云南锡业股份有限公司
财务部总经理。现任云锡（深圳）融资租赁有限公司执行董事、法定代表人，云
南锡业股份有限公司财务管理部经理、财务总监。
    岳敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，岳敏女士未持有公司
股票，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人。




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