云南锡业股份有限公司独立董事关于

    第八届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见



    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第三次
临时会议于 2022 年 6 月 6 日在云南省昆明市官渡区云锡大酒店八楼大会议室以
现场记名投票表决和通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们根据《上市
公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，基于独立判
断立场，现对第八届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项发表如下独立意见：

    1、对总经理杨奕敏女士辞职事项的独立意见

    （1）经核查，杨奕敏女士因工作岗位变动申请辞去公司总经理职务，公司
拟披露的辞职原因与实际情况一致；
    （2）杨奕敏女士辞职的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程
序合法有效；其辞职后不在公司及子公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司
董事会之日起生效；
    （3）我们认为，杨奕敏女士的辞职不会对公司董事会正常运作及公司日常
生产经营活动产生重大影响，公司已召开第八届董事会 2022 年第三次临时会议，
选举刘路坷先生为公司总经理。

    2、对《云南锡业股份有限公司关于选聘总经理的议案》的独立意见

    根据《云南锡业股份有限公司章程》对公司总经理聘任的相关要求，我们通
过对提交的相关资料的审查，认为提名人的资格及提名总经理的程序合法有效，
刘路坷先生不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得担任高级管理
人员的情形，其任职资格符合有关法律、法规及本公司章程的规定，并具备行使
职权相适应的履职能力和条件。刘路坷先生未持有公司股份，未受过证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。因此，我们
同意聘任刘路坷先生为公司总经理。

    3、对《云南锡业股份有限公司关于选聘高级管理人员的议案》的独立意见
    根据《云南锡业股份有限公司章程》对公司聘任高级管理人员的相关要求，

我们认真审查了关于拟聘高级管理人员人选的相关资料，认为提名人的资格及提

名高级管理人员的程序合法有效，王建伟先生、刘彬先生及岳敏女士具备相关法

律、法规及本公司章程规定的担任公司高级管理人员的任职资格，上述三名高级

管理人员未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒等情况，不属于失信被执行人。我们同意聘任王建伟先生、刘彬先生为公司副

总经理，聘任岳敏女士为公司财务总监。



独立董事：


     尹晓冰                     袁蓉丽                      王道斌




                                                   二〇二二年六月六日