证券代码：000960          证券简称：锡业股份           公告编号：2022-046


                        云南锡业股份有限公司

          第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     云南锡业股份有限公司第八届董事会 2022 年第四次临时会议于 2022 年 7
月 25 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十
一条之规定，本次会议通知于 2022 年 7 月 22 日以当面送达、电子邮件及传真的
方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的
规定。

     一、经会议审议、通过以下议案：

    《云南锡业股份有限公司关于参与竞拍云南华联锌铟股份有限公司 8.37%股
份的议案》

    表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

    二、董事会审计委员会、战略与投资委员会及独立董事在董事会召开之前
对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董
事会 2022 年第四次临时会议决议》。

   特此公告
                                                   云南锡业股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二〇二二年七月二十六日

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