证券代码：000960          证券简称：锡业股份            公告编号：2022-052


                      云南锡业股份有限公司

                 第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届监事会
第九次会议于 2022 年 8 月 18 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号公司五楼会
议室以现场记名投票表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以当面送
达、电子邮件及传真的方式通知了公司 3 名监事。应参与此次会议表决监事 3
人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司部分
高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司
法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议及形成的决议情况如下：

   一、经会议审议、通过以下议案：

   1、《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事
务所的公告》。
   该事项尚需提交公司股东大会审议。

   2、《云南锡业股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于计提资产减值准
备及坏账核销的公告》。

    3、《云南锡业股份有限公司关于全资孙公司与云南锡业集团（控股）有限

                                   1/2
责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于全资孙公司与云
南锡业集团（控股）有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

   4、《云南锡业股份有限公司 2022 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公
司 2022 年半年度报告摘要》

   表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
   经审核，监事会认为公司编制和审议云南锡业股份有限公司 2022 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
   具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2022 年半年度报告》
及《云南锡业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

   二、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监
事会第九次会议决议》；
   2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2022 年半年度
报告的书面确认意见》。

    特此公告

                                                     云南锡业股份有限公司
                                                            监事会
                                                 二〇二二年八月二十二日




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