证券代码：000960          证券简称：锡业股份           公告编号：2022-061


                     云南锡业股份有限公司

       第八届监事会 2022 年第六次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2022 年第六次
临时会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限
公司章程》第一百七十九条之规定，会议通知于 2022 年 11 月 7 日以当面送达、
电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3
人，实际参与表决监事 3 人。本次临时监事会议的召开符合《公司法》和《云南
锡业股份有限公司章程》的规定。

   一、经会议审议、通过以下议案：

    1、《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的预案》

    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨
减少注册资本的公告》。
    本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

    2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》

    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    具体修订情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司章
程修订对照表》。
    本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代


                                   1/2
理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

    3、《云南锡业股份有限公司关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决
定的整改报告的议案》

    表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
    监事会认为：《云南锡业股份有限公司关于云南证监局对公司采取责令改正
措施决定的整改报告》（下称“整改报告”）符合相关法律法规、规范性文件及
云南证监局出具的行政监管措施决定书：《关于对云南锡业股份有限公司采取责
令改正措施的决定》（〔2022〕15 号）的相关要求，整改措施及计划符合公司
的实际情况，切实可行，监事会同意该整改报告。监事会将严格督促公司落实整
改计划，积极提升公司财务管理水平和规范意识，进一步加强公司内部控制体系，
增强风险防控能力。
    具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于云南证监局对公
司采取责令改正措施决定的整改报告》。

   二、备查文件

   经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监
事会 2022 年第六次临时会议决议》。


   特此公告


                                                   云南锡业股份有限公司
                                                          监事会
                                                 二〇二二年十一月十二日




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