证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-003
云南锡业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计及
与关联方签订并继续履行关联交易合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、为满足云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）日常生
产经营需要，结合相关原材料辅料和商品价格变动情况，公司及下属子公司 2023
年度预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）
和云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）及其关联企业发生采购、
销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易合计金额 489,690.00 万元。公司 2022
年度经审议批准的日常关联交易预计金额为 495,280.00 万元，2022 年实际发生
日常关联交易预计金额（未经审计）为 494,774.35 万元。
2、2023 年 1 月 11 日，公司召开的第八届董事会第十次会议以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于 2023 年
度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的预案》，关联董
事刘路坷先生、吴君女士、李季先生及张扬先生回避上述预案的表决。公司独立
董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
3、2023 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同事
项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东云锡
控股、云锡集团及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。
（二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额
关联交 2022 年发生金额
关联交易 2023 年预计金
关联人 关联交易内容 易定价 (万元，未经审
类别 额（万元）
原则 计）
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云南锡业集团
原料（锡精矿、铜
（控股）有限 90,000 82,969.92
精矿、锡原矿）
责任公司
云南锡业集团
原料、备品备件等 市场公 8,000 8,714.56
向关联人 有限责任公司
允价定
采购原材
云锡澳大利亚 价
料 原料 90,000 129,746.36
TDK 资源公司
云南锡业集团 原料、材燃料、备
212,210 184,606.24
物流有限公司 品备件和设备等
小计 400,210 406,037.08
云南锡业集团
产品、材燃料、备
（控股）有限 10,000 10,208.10
品备件
责任公司
市场公
向关联人 产品、材燃料、备
云南锡业集团 允价定
销 售 产 品备件和工程设 50 50
有限责任公司 价
品、商品 备
云南锡业集团
产品等 800 798.15
物流有限公司
小计 10,850 11,056.25
云南锡业集团
修理费、运输费、
（控股）有限 3,000 2,945.46
转供水电等
责任公司 市场公
向关联人 允价定
工程建设费、修理 价
提供劳务 云南锡业集团
费、运输费、转供 700 640.24
有限责任公司
水电等
小计 3,700 3,585.70
云南锡业集团
（控股）有限 租赁服务 市场公 16,000 15,476.67
接受关联 责任公司 允价定
人提供服
云南锡业集团 价
务 租赁服务 11,000 10,661.64
有限责任公司
小计 27,000 26,138.31
接受关联 云南锡业集团 修理费、运输费、 市场公
人提供的 （控股）有限 仓储、装卸费、转 允价定 8,000 7,437.69
劳务 责任公司 供水电 价
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工程建设费、修理
云南锡业集团 费、运输费、仓储、
14,000 13,371.79
有限责任公司 装卸费、转供水
电、建筑工程安装
修理费、运输费、
云南锡业集团
仓储、装卸费、转 25,930 27,147.53
物流有限公司
供水电
小计 47,930 47,957.01
关联交易合计 489,690.00 494,774.35
备注：
1、根据深交所《上市公司参考》（2017 年第十二期）关于关联交易的相关
问题的回复，与同一关联人的不同各类别关联交易可以合并计算，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.20 条，“同一关联人”指与该关联人受同一主体
控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。上述关联交易预计中的关联方均
为受云锡控股控制的关联方，因此公司将上述关联交易合并计算。
2、因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式》（2022 年 7 月修订）中上市公司日常关联交易预计公
告格式相关规定，公司预计与云锡控股和云锡集团下属的单一关联人（子公司）
发生的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的，其与本公
司的日常关联交易金额分别合并至云锡控股和云锡集团的日常关联交易金额进
行列示。
3、由于公司 2023 年 1 月 1 日至本次公告披露之日的关联交易执行尚未结算，
因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。
4、2023 年度日常关联交易预计金额为 489,690.00 万元，较 2022 年日常关
联交易预计金额 495,280.00 万元下降 1.13%，较 2022 年日常关联交易发生金额
（未经审计）494,774.35 万元下降 1.03%。变动主要原因说明如下：
（1）为充分保障公司生产经营所需原料、备品备件、材燃辅料的供应，公
司将利用关联方集中采购优势加大原料、材料、燃料及备品备件等采购力度，预
计交易金额同比有一定幅度增加。
（2）受有色金属价格下降影响，预计与关联方云锡澳大利亚 TDK 资源公司
的原料（锡精矿）影响交易总金额减少。
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二、上一年度日常关联交易实际发生情况
公司 2022 年度日常关联交易的执行情况（2022 年度公司关联交易实际发生
数为未经审计的预计数据，最终数据以经审计的公司年报披露数据为准）具体如
下：
实际发生金
实际发生 实际发生 披露日
关联交 额（万元） 预计金额
关联人 关联交易内容 额占同类 额与预计 期及索
易类别 （未经审 （万元）
业务比例 金额差异 引
计）
云南锡业集团
原料（锡精矿、
（控股）有限责 82,969.92 131,000.00 2.97% -36.66%
铜精矿、锡原矿）
任公司
云南锡业集团 原料、备品备件
8,714.56 11,000.00 0.31% -20.78%
向关联 有限责任公司 等
人采购 云锡澳大利亚
原料 129,746.36 124,300.00 4.65% 4.38%
原材料 TDK 资源公司
原料、材燃料、
云南锡业集团
备品备件和设备 184,606.24 138,700.00 6.61% 33.10%
物流有限公司
等
小计 406,037.08 405,000.00 14.47% 0.26%
云南锡业集团 公司刊
产品、材燃料、
（控股）有限责 10,208.10 5,300.00 0.33% 92.61%
备品备件 登于巨
任公司
向关联
产品、材燃料、 潮资讯
人销售 云南锡业集团
备品备件和工程 50 600 0.00% -91.67%
产品、 有限责任公司 网站：
设备
商品
云南锡业集团 2022-004
产品 798.15 800 0.03% -0.23%
物流有限公司
小计 11,056.25 6,700.00 0.36% 65.02% 号公告
云 南 锡 业 集 团 工程建设费、修
（控股）有限责 理费、运输费、 2,945.46 4,500.00 11.49% -34.55%
向关联 任公司 转供水电等
人提供 工程建设费、修
云南锡业集团
劳务 理费、运输费、 640.24 1,080.00 2.50% -40.72%
有限责任公司
转供水电等
小计 3,585.70 5,580.00 13.99% -35.74%
云南锡业集团
接受关 56.25%
（控股）有限责 租赁服务 15,476.67 13,500.00 14.64%
联人提
任公司
供服务
云南锡业集团 租赁服务 10,661.64 8,500.00 38.75% 25.43%
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有限责任公司
小计 26,138.31 22,000.00 95.00% 18.81%
云 南 锡 业 集 团 修理费、运输费、
（控股）有限责 仓储、装卸费、 7,437.69 7,500.00 3.20% -0.83%
任公司 转供水电
工程建设费、修
云南锡业集团 理费、运输费、
8,837.63 14,000.00 3.80% -36.87%
接受关 有限责任公司 仓储、装卸费、
联人提 转供水电
供的劳 工程建设费、修
务 云南锡业集团 理费、运输费、
27,147.53 18,500.00 11.67% 46.74%
物流有限公司 仓储、装卸费、
转供水电
云南锡业建设
建筑工程安装 4,534.16 16,000.00 2.72% -71.66%
集团有限公司
小计 47,957.01 56,000.00 1
-14.36%
关联交易合计 494,774.35 495,280.00 -0.10%
2022 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合
公司正常的生产发展需要，具有交易的必要性，相关交易价格均参考市场价格协商确定，
公司董事会对日常关 合理公允。公司对 2022 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，并在年度预计金额
联交易实际发生情况 范围内与关联方开展关联交易，实际执行中虽存在与个别关联方实际发生金额超单项预
与预计存在较大差异 计数的情形，但是基于同一主体控制下关联人关联交易合并计算原则（上述关联方均受
的说明（如适用） 云锡控股控制），公司与上述关联方预计实际发生关联交易总金额 494,774.35 万元（未
经审计）未超出预计总金额 495,280.00 万元，因此，公司 2022 年度日常关联交易预计
实际发生情况与预计情况不存在较大差异。
公司董事会对 2022 年度日常关联交易预计及实际发生情况的审核合法合规，对日
常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异是由于市场、客户及关联方生产
公司独立董事对日常 经营情况变化所导致。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，具有
关联交易实际发生情 交易的必要性，交易价格参考市场公允价格确定。公司不存在与同一控制下各个关联人
况与预计存在较大差 实际发生关联交易总金额超出预计的总金额或与未预计关联人发生关联交易的情况，不
异的说明（如适用） 存在实际发生总金额不足预计金额 80%或虽未超过预计金额但实际发生关联交易的关
联人与预计关联人存在较大差异的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形。
公司 2022 年度日常关联交易预计 495,280.00 万元，全年实际发生日常关联
交易总金额为 494,774.35 万元（未经审计），即公司与云锡控股同一控制下的各
个关联方 2022 年实际发生关联交易总金额未超出年度预计总金额，其中：采购
商品、接受劳务年初预计金额合计 483,000.00 万元，全年实际发生金额为
480,132.4 万元（未经审计）；销售商品、提供劳务年初预计金额总计 12,280.00
万元，全年实际发生金额为 14,641.95 万元（未经审计）。
1 因与云南锡业建设集团有限公司发生的“建筑工程安装业务”与其他接受关联人提供的劳务业务存在一定差别，在计算同类业
务占比时基数存在差异，因此公司未计算接受关联人提供的劳务小计数占同类业务的比例。
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综上，以公司目前统计结果来看，2022 年度日常关联交易预计与实际执行
情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定（实际发生相
关数据未经审计，以最终经审计数据为准）。
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三、关联人介绍和关联关系
2022 年 9 月 30 日
2021 年年度经审计
基本情况 财务数据（万元） 与公司关联关系 日常关联交易概述
财务数据（万元）
（未经审计）
在日常生产经营过程中公司
（1）法定代表人：孙勇
需要云锡控股提供相关生
（2）注册资本：462,866.357477 万元
产、经营管理、生活所需的
（3）经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿
服务设施及服务项目，并向
产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工 总 资 产 ： 云锡控股是公司控股
总 资 产 ： 其采购部分原材燃料等，预
云南锡 产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售； 6,042,401.40 5,831,164.62 股东云锡集团的母公
净 资 产 ： 计 2023 年发生采购商品、接
业 集 团 进出口业务（按国家目录）；矿冶机械制造；环境保护 净 资 产 ： 司，根据《深圳证券
1,470,399.23 受服务和劳务方面的关联交
（控股） 工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服 1,537,220.18 交易所股票上市规
营业收入： 易为 114,000 万元。
有 限 责 务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、 营 业 收 入 ： 5,381,178.02 则》6.3.3 条规定，云
同时公司向云锡控股出售产
任公司 物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产 6,616,607.50 净 利 润 ： 锡控股与本公司构成
净利润：202,628.59 品、材燃料、备品备件等，
和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太 109,427.41 关联关系。
对其提供部分劳务。预计
阳能的研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相
2023 年 将 与 其 发 生 出 售商
关部门批准后方可开展经营活动）。
品、提供劳务方面的关联交
（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号
易为 13,000 万元。
云南锡 （1）法定代表人：程睿涵 总 资 产 ： 总 资 产 ： 云锡集团是本公司的 公司在日常生产经营过程中
业集团 （2）注册资本： 114,008.30 万元 4,857,181.26 4,581,351.63 母公司，根据深交所 需向云锡集团采购部分材、
有限责 （3）经营范围：有色金属及矿产品，非金属及矿产品的 净资产：847,734.72 净 资 产 ： 《股票上市规则》 燃料、备件等，生产生活用
任公司 采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除 营 业 收 入 ： 786,579.45 6.3.3 条规定，云锡集 水等，租赁其土地，预计 2023
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外），建筑材料批发、销售、进出口业务（按目录经营）， 5,428,714.78 营业收入： 团与本公司构成关联 年将与其发生采购商品、接
矿冶机械制造，环境保护工程服务，建筑安装，房地产 净利润：213,175.07 4,251,568.65 关系。 受劳务方面的关联交易为
净 利 润 ：
开发、劳务服务、技术服务，井巷掘进，水业服务，生 33,000 万元。
100,229.23
物资源加工，仓储运输，有色金属深加工及其高新技术 同时公司向云锡集团出售部
的开发、生产及销售，危货运输，专用运输（按道路运 分产品、材燃料、备品备件
输许可证范围经营）。 等，并提供其部分劳务，预
（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号 计 2023 年与其发生出售商
品、提供劳务方面的关联交
易为 750 万元。
云锡物流通过其采购渠道向
（1）法定代表人：陈雄军
市场采购部分锡供给公司，
（2）注册资本：50,000 万元 该公司是本公司控股
总 资 产 ： 总 资 产 ： 公司在日常生产经营过程中
（3）经营范围：国内贸易、国际贸易；汽车销售与维修； 股东云锡集团的母公
535,105.59 626,117.01 需向其采购部分原料、材燃
云南锡 机械设备维修；劳动防护用品、危险化学品、预包装食 净 资 产 ： 净 资 产 ： 司云锡控股下属全资
料、备品备件等，预计 2023
业集团 品兼散装食品、木材、成品油销售；货运信息配载；公 155,656.33 159,884.88 营 子公司，根据深交所
年与云锡物流采购商品、接
物流有 路旅客运输；普通货物运输；危险货物运输；物流、仓 营 业收入 ： 业 收 入 ： 《股票上市规则》
受劳务方面的关联交易为
限公司 储、装卸服务；货物及技术出口；代办保险服务；保险 1,286,673.22 1,250,978.19 6.3.3 条规定，云锡物
净 利 润 ： 净 利 润 ： 238,140 万元。
信息咨询服务；汽车信息咨询服务（依法需经批准的项 流与本公司构成关联
1,095.03 4,436.37 另外公司向云锡物流出售部
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关系。
分锡、铜产品，预计 2023 年
（4）注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号
金额为 800 万元。
总 资 产 ： 总 资 产 ：
云锡澳 （1）法定代表人：李季 该公司是公司控股股 2023 年，公司将继续扩大进
15,964.11 10,920.92
大利亚 （2）注册资本：无要求 东云锡集团的母公司 料加工复出口业务，目前澳
净 资 产 ： 净 资 产 ：
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TDK 资 （3）经营范围：国际贸易、勘探 4,201.26 5,921.54 云锡控股下属控股子 大利亚地区是进口锡精矿重
源公司 （4）注册地址：15 Gubbuteh Rd Little Bay NSW 2036 营 业收入 ： 营业收入： 公司，根据深交所《股 要供应地之一，澳大利亚
102,286.18 100,223.15
Australia 票上市规则》6.3.3 条 TDK 资源公司保有相对丰富
净 利 润 ： 净 利 润 ：
规定，其与本公司构 的锡资源储量，因此公司拟
2,078.23 1,165.50
成关联关系。 加大与其开展的锡精矿贸
易，预计 2023 年与其采购金
额为 90,000 万元。
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履约能力分析：上述交易的关联方均为公司控股股东云锡集团和控股股东的
母公司云锡控股及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，且与公
司建立了长期的合作关系，在以往合同履约过程中不存在合同违约的情形。公司
认为，上述交易的关联方对以上关联交易不存在履约障碍。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
上述日常关联交易的进行均是在满足公司日常生产经营需要的基础上，遵循
客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格均参照市场公允价格定价，付
款安排及结算方式按照相关合同约定执行，不存在损害公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.19 条“协议没有具体交易金额
的，应当提交股东大会审议”及“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过
三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”有关规定，在以前年度履行
完成和以前年度生效但处于履行过程中合同的基础上，本年度拟与关联方签订和
继续履行的关联交易主要合同条款如下：
1、与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订《矿产品购销合同》
鉴于公司每年向云锡控股采购部分矿石原料，出售部分产成品。公司拟与云
锡控股签订《矿产品购销合同》。
（1）锡原料
①云锡控股承诺将所生产的锡原料，包括锡矿石、锡精矿、二次物料、深加
工产品等全部销售给公司，不再销售给其他第三方，以保证公司的生产需要。
①交易价格：双方依据市场公允原则，协商确定矿产品结算价格。
①结算方式：根据实际交易数量按月结算。
④杂质扣除标准：矿产品的杂质扣款标准和交收方式按《云南锡业股份
有限公司选矿产品交收管理办法（试行）》杂质标准执行。
（2）铜原料铜精矿
①云锡控股承诺将其所生产的铜精矿、粗铜全部销售给公司，不再销售给其
他第三方，以保证公司的生产需要。
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①交易价格：双方依据市场公允原则，协商确定矿产品结算价格。
①结算及杂质扣除方式：矿产品的杂质扣款标准和交收方式按《云南锡
业股份有限公司选矿产品交收管理办法（试行）》（云锡股份【2021】33
号）杂质标准执行。
（3）在此合同下，双方签订具体的矿产品购销合同，就数量，回收率，金、
银等稀有金属的计价等具体事项在交易期间详细约定。
（4）本合同期限为 3 年，（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）。
2、与云南锡业集团（控股）有限责任公司签订《综合服务协议》
公司在日常生产经营过程中需要云锡控股提供相关生产、经营管理、生活所
需的服务设施及服务项目，因此公司拟与云锡控股签订《综合服务协议》。
（1）综合服务项目
①材燃料、备品备件供应，计价方式为按市场同期价格进行公允计价，费用
按月结清。
①机修服务，计价方式为按市场同期工业机修收费标准计价，费用按月结清。
①生产运输服务（汽车运输），计价方式按云锡控股对外运输服务的平均收
费标准计价，费用按月结清。
①后勤服务，计价方式为根据当地市场平均价格，按实际提供的服务量收费，
费用按月结清。
（2）云锡控股向公司提供的服务质量需达到国家规定的标准；无国家标准
的，需达到行业标准；无行业标准的，需达到当地一般标准、企业标准或双方约
定的协议。
（3）在此合同下，双方签订具体的协议，就具体事项在交易期间予以详细
约定。
（4）合同期限为 3 年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）。
3、与云南锡业集团物流有限公司签订《矿产品购销合同》
鉴于公司每年向云锡物流采购部分矿石原料，出售部分产成品。因此公司拟
与云锡物流续签《矿产品购销合同》。
（1）矿产原料采购方面
①锡原料：价格以结算期间市场交易公允价格为准，按实际交易数量进
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行实时结算。
①铜原料：价格以结算期间市场交易公允价格为准，按实际交易数量进
行实时结算。
（2）产品销售方面公司将所生产的部分锡金属产品、铜金属产品销售
给云锡物流，价格以结算期间市场交易公允价格为准，按实际交易数量，每
月结算一次。
（3）在此合同下，公司与云锡物流签订具体的矿产品购销合同，就数
量，回收率，金、银等稀有金属的计价等具体事项在交易期间详细约定。
（4）本合同期限为 1 年（2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）。
4、与云南锡业集团物流有限公司签订《综合服务协议》
鉴于公司在日常生产经营过程中，需要云锡物流提供相关生产、经营管理、
生活所需的服务设施和服务项目，公司拟与云锡物流续签《综合服务协议》。
（1）综合服务项目
①运输服务，计价方式为按云锡物流对外运输服务的平均收费标准计价，费
用按月结清。
①仓储服务，计价方式为根据当地市场公允价格双方协商一致确定，按实际
提供的服务项目收费，费用按季结清。
①物资采购供应服务（包括但不限于甲方生产经营所需的备品备件、材燃料
采购服务），集中采购计价方式为按照有关服务费率表执行，费用按月结清。属
于分散采购范围，但公司需要委托云锡物流采购的，服务费率双方共同商议。
①代理招标业务，按照《招投标法》及相关管理规定，履行起草招标文件，
发布招标公告,监督招标机构依法依规开标、授标。
①汽车及高效采矿设备的维护维修服务，计价方式按市场同期公允价格进行
结算。
⑥有色金属原料供应业务，以双方实际约定的交货量、市场公允的定价方法
和付款方式进行结算。
（2）服务质量应达到国家规定的标准；如无国家规定标准的，应达到行业
标准、团体标准；无行业标准、团体标准的，应达到当地一般标准、企业标准或
双方约定的协议。
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（3）合同期限为 1 年（2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）。
5、与云锡澳大利亚 TDK 资源公司签订《2023 年度锡精矿购销合同》
为保障公司 2023 年度原料供应满足公司正常生产经营需要，拓宽原料采购
渠道，公司拟与云锡澳大利亚 TDK 资源公司购买锡精矿，并与其续签年度购销
合同。
（1）采购数量：8000 干吨(+/-10%)锡精矿
（2）原料品质范围
锡 55 - 65% 锑 <0.1%
硫 1-5% 铅 <0.1%
砷 0.1 – 0.5% 锌 <0.1%
铜 0.02-0.15%
铁 4-8%
铋 <0.1%
（3）作价标准
为了本合同项下每批货物准备临时发票的需要，临时发票价格应为提单日的
LME 官方现货买方结算价。
对于买方购买的锡精矿的最终发票价格，将根据提单日后 45 个日历日（包
括提单日）的 LME 官方现货买方结算价的均价确定。对于锡金属，按精矿的应
付锡含量计算。
（4）合同期限为 1 年（2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日）。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
1.公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，公司与各交易方
已经形成了长期、稳定的合作关系。向关联方采购商品和接受劳务，为公司提供
了持续、稳定的原料、材燃料来源。锡原料市场供应紧张，采购难度较大，为充
分利用关联方的渠道优势，稳定公司原料供应，为保障生产经营的正常开展，关
联采购具有必要性；向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司扩大销售市场，
提高公司销售额。
2.在交易过程中，有政府定价的按照政府定价执行；有政府指导价的，由相
关各方在市场价的范围内协商确定；土地租赁价格以具有相关资质的第三方出具
且经国资备案的评估结果作为参考依据确定；相关原料采购价格主要参考上海有
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色网、上海期货交易所及伦敦金属交易所相关价格定价。确定其余商品市场价格
时，考虑的主要因素为经营地及邻近地区提供类似服务的第三方相同价格和质量
的产品当时收取的商品价格；无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加
合理利润作为双方结算的价格。
3.上述关联交易对公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东利
益尤其是中小股东的利益的情形，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会
因此对关联人形成依赖。
六、独立董事的事前认可书面意见和独立意见
（一）事前认可书面意见
1、公司拟审议的 2023 年日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联
交易合同符合公司日常经营的需要，能有效发挥公司与关联方的协同效应，交易
价格为市场公允价格，体现公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于
公司的长远发展，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况。
2、董事会在审议相关议案时，关联董事应按规定回避表决。
3、同意将关于 2023 年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续履行关联
交易合同事项提交公司董事会进行审议。
（二）独立意见
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.5.19 条的规定，公司董事会在审议上述预案前已取得我们的事前认可
书面意见。现将独立意见发表如下：
1、交易的必要性：公司制定的 2023 年度日常关联交易计划，相关交易属于
公司正常的业务范围，能有效支撑公司主营业务的发展，满足公司正常生产经营
所需。
2、交易的公允性：交易价格以市场价格为依据，按照市场公允价格定价原
则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则。
3、对公司独立性的影响：公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖或被其控制，不影响上市公司独立性。
4、审议程序：本次关联交易事项在提交董事会审议之前已取得我们的事前
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认可。本次董事会在召集、召开董事会及做出决议的程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，且董事会在审议关联交易预案时，关联董事回
避表决。
综上，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计及与关联方签订并继续
履行关联交易相关合同事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董
事会第十次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届监
事会第十次会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计及与
关联方签订并继续履行关联交易合同事项的事前认可书面意见》；
4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事
项的独立意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十二日
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