证券代码：000960            证券简称：锡业股份         公告编号：2023-007


                       云南锡业股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经
2023 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，同意召开公司 2023
年第一次临时股东大会（详见公司 2023 年 1 月 12 日披露的公司董事会决议公告）。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的
有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）15:00。
    （2）网络投票日期、起止时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 2 月 3 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 的
任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

    6、本次股东大会的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）
    7、出席对象
                                    1/7
    （1）于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午收市时中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议事项

                                                                  备注
提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投
  票提案
           《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易
  1.00                                                             √
           预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子（孙）公司
  2.00                                                             √
           提供担保额度预计的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务
  3.00                                                             √
           的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请
  4.00                                                             √
           2023年度综合授信的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划
  5.00                                                             √
           的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的议
  6.00                                                             √
           案》
    2、上述提案已经 2023 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议及第八
届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 1 月 12 日刊登于《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上的相
关公告。
    3、上述提案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过生效。提案 1 为关联交易事项，表决提案 1 时，关联
股东云南锡业集团（控股）有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡
都实业有限责任公司应回避表决。
                                   2/7
   三、现场会议登记等事项
    1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可
采用传真、电子邮件等方式进行登记。
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、
法人代表证明书或法人代表授权委托书（需签字并盖公章）及出席人身份证办理
登记手续；
    （2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登
记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、
委托人证券账户办理登记手续；
    （3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身
份证办理登记手续。
    特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。
    2、登记时间：2023 年 2 月 2 日（星期四）8:30-12:00   13:30-17:30
    3、登记地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部。
    4、会议联系方式：
    地址：昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200
    联系人：杨佳炜、马斯艺
    电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@qq.com
    本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1）。

   五、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八
届董事会第十次会议决议》；
    2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第八
届监事会第十次会议决议》。


                                   3/7
特此通知

                 云南锡业股份有限公司
                         董事会
                 二〇二三年一月十二日




           4/7
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360960
    投票简称：锡业投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 2 月 3 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 3 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5/7
    附件 2：

                                授权委托书
    兹全权委托        （先生/女士）（身份证号码：                      ）
代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司 2023 年 2 月 3 日召开的 2023
年第一次临时股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的
意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                  备注   同意   反对   弃权
                                              该列打勾
提案编码             提案名称
                                              的栏目可
                                                以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有
                                                 √
           提案
非累积投
  票提案
           《云南锡业股份有限公司关于2023
           年度日常关联交易预计及与关联方
  1.00                                           √
           签订并继续履行关联交易合同的议
           案》
           《云南锡业股份有限公司关于2023
  2.00     年度向子（孙）公司提供担保额度        √
           预计的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于开展
  3.00                                           √
           远期外汇交易业务的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于向部
  4.00     分商业银行申请2023年度综合授信        √
           的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于2023
  5.00                                           √
           年度套期保值计划的议案》
           《云南锡业股份有限公司关于2023
  6.00                                           √
           年度投资计划的议案》
本授权委托书的有效期限为：2023 年 2 月      日至 2023 年 2 月   日
     注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如
欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权
票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。
     2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
                                  6/7
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：2023 年    月   日




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