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公司公告

锡业股份:云南锡业股份有限公司独立董事关于第九届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见2023-02-04  

                                     云南锡业股份有限公司独立董事关于
第九届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项的独立意见


    云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2023 年第一次临
时会议于 2023 年 2 月 3 日以现场投票表决和线上会议相结合方式召开。作为公
司的独立董事,我们根据《独立董事工作制度》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,基于独立判断立场,现对第
九届董事会 2023 年第一次临时会议相关事项发表如下独立意见:

    1、对《关于聘任云南锡业股份有限公司总经理的议案》的独立意见

    公司总经理刘路坷先生任期内积极维护公司和全体股东的最大利益,忠实、
诚信、勤勉地履行了自己的职责。根据《云南锡业股份有限公司章程》对公司总
经理聘任的相关要求,我们通过对提交的相关资料的审查,认为提名人的资格及
提名总经理的程序合法有效,刘路坷先生不存在《中华人民共和国公司法》第
146 条规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合有关法律、法规及
本公司章程的规定,并具备行使职权相适应的履职能力和条件。截至本次董事会
召开之日,刘路坷先生未持有公司股份,未受过证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等情况,不属于失信被执行人。因此,我们同意聘任刘路坷先生
为公司总经理。

    2、对《关于聘任云南锡业股份有限公司高级管理人员的议案》的独立意见

    根据《云南锡业股份有限公司章程》对公司聘任高级管理人员的相关要求,

我们认真审查了关于所聘高级管理人员人选的相关资料,认为提名人的资格及提

名高级管理人员的程序合法有效,王建伟先生、陈雄军先生、黄适先生、岳敏女

士及杨佳炜先生具备相关法律、法规及本公司章程规定的担任公司高级管理人员

的任职资格,截至本次董事会召开之日,上述人员未持有公司股份,未受过证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况,不属于失信被执行人。我们
同意聘任王建伟先生、陈雄军先生、黄适先生为公司副总经理,聘任岳敏女士为
公司财务总监,同意聘任杨佳炜先生为公司董事会秘书。



    独立董事:袁蓉丽        王道斌      于定明


                                                     二〇二三年二月三日