证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2018-056 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
                  七届十次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏东方钽业股份有限公司七届十次董事会会议通知于 2018 年 10 月 8

日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2018 年 10 月

19 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2018

年第三季度报告>的议案》，公司 2018 年第三季度报告全文见巨潮资讯网，

摘要详见《证券时报》公司 2018-057 号公告。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计

机构的议案》。具体内容如下:

    根据公司《章程》的规定及工作开展的需要，公司拟续聘具备证券、

期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务

审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，财务报告年度审计费用拟为

人民币 50 万元，内部控制审计费用拟为人民币 25 万元。其他事宜依据《公

司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。

    本议案尚需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资
子公司处置部分固定资产（房产）的议案》。具体内容详见 2018 年 10 月 23

日《证券时报》公司 2018-058 号公告。

     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2018 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2018 年 10 月 23 日《证
券时报》公司 2018-059 号公告。
    特此公告。




                                  宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                          2018 年 10 月 23 日