股票代码：000962     股票简称：东方钽业     公告编号：2018-062 号


                 宁夏东方钽业股份有限公司
               七届八次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁夏东方钽业股份有限公司七届八次监事会会议于 2018 年 11 月
9 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5
人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由
监事会主席马晓明先生主持，经过讨论审议：
    一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于《公司资产置换及对外投资暨关联交易方案》的议案》。
    二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司拟签署《资产置换协议》的议案》。
    三、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司拟签署《业绩承诺及补偿协议》的议案》。
    特此公告。




                        宁夏东方钽业股份有限公司监事会
                                 2018 年 11 月 13 日