东方钽业：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-29
股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2018-070 号
宁夏东方钽业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2018 年 11 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年
11 月 27 日 15:00 至 2018 年 11 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼
会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：赵文通董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 41 人，代表股份
206,807,163 股，占上市公司总股份的 46.9129％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 18 人，代表股份 202,131,166 股，占上市
公司总股份的 45.8521％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 4,675,997 股，占上市公
司总股份的 1.0607％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 4,890,363 股，占
上市公司总股份的 1.1093％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级
管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席
了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于《公司资产置换及对外投资暨关联交易方案》的
议案
总表决情况：同意 4,794,988 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.0497％；反对 89,875 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8378％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.1125％。
中小股东总表决情况：同意 4,794,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.0497％；反对 89,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.8378％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1125％。
表决结果：通过。
议案 2.00 关于公司拟签署《资产置换协议》的议案
总表决情况：同意 4,794,988 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.0497％；反对 89,875 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8378％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.1125％。
中小股东总表决情况：同意 4,794,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.0497％；反对 89,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.8378％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1125％。
表决结果：通过。
议案 3.00 关于公司拟签署《业绩承诺及补偿协议》的议案
总表决情况：同意 4,794,988 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.0497％；反对 89,875 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8378％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.1125％。
中小股东总表决情况：同意 4,794,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.0497％；反对 89,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.8378％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1125％。
表决结果：通过。
议案 4.00 关于提请股东大会授权或认可董事会办理本次交易相
关事宜的议案
总表决情况：同意 206,711,788 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9539％；反对 89,875 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0435％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：同意 4,794,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的 98.0497％；反对 89,875 股，占出席会议中小股东所持
股份的 1.8378％；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.1125％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：刘庆国、刘宁
3.结论性意见：律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议
2、公司 2018 年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2018 年 11 月 28 日
