股票代码：000962       股票简称：东方钽业     公告编号：2019-007 号


                 宁夏东方钽业股份有限公司
               七届九次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁夏东方钽业股份有限公司七届九次监事会会议于 2019 年 3 月
22 日在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 4 人。
监事会主席马晓明因出差未能到会，特授权李修勇监事代为出席会议
并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定。会议由监事会监事李修勇先生主持，经过讨论审议：
    一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公
司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司 2018 年度监事会工作报告的议案》。具体内容见 2019 年 3 月 26 日
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司
2019-008 号公告。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    监事会认为：公司与关联方发生的关联交易，本着自愿、公开、
公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连
续、稳定运行起到了保证作用，不会损害公司及股东的权益。此项关
联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，关联董事回
避表决。交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持
续发展。
    四、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司 2018 年度财务决算报告的议案》。
    五、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。
    六、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》。
    七、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司内部控制评价报告的议案》。
    八、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司计提资产减值准备的议案》。
    监事会意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据
充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提
后能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    九、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相
关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及股东利益的情形。




                               宁夏东方钽业股份有限公司监事会
                                         2019 年 3 月 26 日