股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2020-031 号


                 宁夏东方钽业股份有限公司
               八届二次监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁夏东方钽业股份有限公司八届二次监事会会议通知于 2020 年 8
月 3 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位监事发出。会议于 2020
年 8 月 14 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会
议应到监事 5 人，实到 5 人。监事会主席黄辉先生主持会议。会议的
召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过讨论审议：
    一、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。
    监事会对公司 2020 年半年度报告发表如下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公
司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于对
有色矿业集团财务有限公司 2020 年上半年风险持续评估报告的议
案》。
    三、以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于对
参股公司计提长期股权投资减值准备的议案》。
    按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计
提长期股权投资减值准备 3,953,018.68 元，符合公司资产实际情况和
相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值
准备可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同
意本次计提长期股权投资减值准备。
   特此公告。




                           宁夏东方钽业股份有限公司监事会
                                   2020 年 8 月 18 日