股票代码：000962 股票简称：东方钽业          公告编号：2021-031 号

                 宁夏东方钽业股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2021 年 6 月 18 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021 年 6 月 18 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2021 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼
会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：姜滨董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东或股东代表共计 4 人，代表股份
201,927,900 股，占上市公司总股份的 45.8060％。
    2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
    通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.8035％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,100
股，占上市公司总股份的 0.0025％。
    3、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 11,100 股，占上市
公司总股份的 0.0025％。
    4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级
管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席
了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
    议案 1.00 关于提名公司董事议案

总表决情况：

    1.01.候选人：非独立董事朱国胜   同意股份数:201,919,901 股，占出席会议

有效表决权总数的比例为 99.9961%
    1.02.候选人：非独立董事刘文杰   同意股份数:201,919,901 股，占出席会议
有效表决权总数的比例为 99.9961%


中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：非独立董事朱国胜                  同意股份数:3,101 股
    1.02.候选人：非独立董事刘文杰                  同意股份数:3,101 股
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
    2.律师姓名：刘庆国、石薇
    3.结论性意见：律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程
序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议
    2、公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书




                       宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                               2021 年 6 月 18 日