证券代码：000962        证券简称：东方钽业      公告编号：2022-022 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 22 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2022 年 4 月 22 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2022 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会
议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：姜滨董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
                                     1
    参加本次股东大会的股东或股东代表共计 3 人，代表股份
202,021,600 股，占上市公司总股份的 45.8273％。
    2、通过现场和网络投票的股东情况
    通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.8035％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 104,800
股，占上市公司总股份的 0.0238％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 104,800 股，占
上市公司总股份的 0.0238％。
    4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出
席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
    议案 1.00 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：同意 201,917,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9485％；反对 104,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.7634％；反对 104,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 2.00 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：同意 201,917,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9485％；反对 104,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

                                2
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.7634％；反对 104,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 3.00 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
    总表决情况：同意 201,917,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9485％；反对 104,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.7634％；反对 104,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 4.00 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    总表决情况：同意 201,917,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9485％；反对 104,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.7634％；反对 104,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 5.00 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
    总表决情况：同意 201,917,600 股，占出席会议所有股东所持股

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份的 99.9485％；反对 104,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.7634％；反对 104,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 6.00 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的方案
    总表决情况：同意 201,917,600 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9485％；反对 104,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0515％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 800 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.7634％；反对 104,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2366％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案 7.00 关于选举公司董事的议案
    总表决情况：
    7.01. 候 选 人 ： 选 举 非 独 立 董 事 王 战 宏     同意股份
数:201,916,800 股，占出席会议有效表决权总数的比例为 99.95%
    7.02.候选人：选举非独立董事唐微               同   意   股   份
数:201,916,800 股，占出席会议有效表决权总数的比例为 99.95%
    中小股东总表决情况：
    7.01.候选人：选举非独立董事王战宏             同意股份数:0 股
    7.02.候选人：选举非独立董事唐微               同意股份数:0 股
    表决结果：通过。

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    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
    2.律师姓名：刘庆国、石薇
    3.结论性意见：律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召
开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席本次
股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和
表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2021 年年度股东大会决议
    2、公司 2021 年年度股东大会法律意见书




                      宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                               2022 年 4 月 22 日




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