证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2022-027 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
                八届十八次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏东方钽业股份有限公司八届十八次董事会会议通知于 2022 年 6 月

7 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2022 年 6 月

17 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子

公司东方钽业香港有限公司的议案》。具体内容详见 2022 年 6 月 18 日《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)公司 2022-028 号公告。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举王战宏

董事为公司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意选举王战宏董事为

公司董事会战略委员会委员。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举唐微董

事为公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。董事会

同意选举唐微董事为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定《经理

层选聘工作方案》的议案》。

    为进一步加强党的全面领导，深入贯彻新时代党的组织路线和干部工

作方针政策，强化公司经理层选聘管理，建立科学、规范、统一的经理层

选聘机制，完善适应中国特色现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用

人机制，根据公司落实董事会职权实施方案要求，结合公司实际，公司制

定了《宁夏东方钽业股份有限公司经理层选聘工作方案》。

    五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定《融资

管理办法》的议案》。

    《宁夏东方钽业股份有限公司融资管理办法（试行）》具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。




                       宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                              2022 年 6 月 18 日