证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2022-032 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
                八届十九次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    宁夏东方钽业股份有限公司八届十九次董事会会议通知于 2022 年 7 月

12 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2022 年 7 月

22 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经认真审议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董

事的议案》。具体内容详见 2022 年 7 月 23 日《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2022-033

号公告。

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票

制选举。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构

申请开具银行承兑汇票的议案》。

    为提高资金使用效率、降低资金成本，满足生产经营需要，公司拟适

时继续向金融机构申请开具电子银行承兑汇票，总额不超过 1.50 亿元，承

兑汇票期限为 6 个月，额度释放后循环使用，有效期限为自董事会审议通

过之日起十二个月内有效，原额度同时终止。具体事宜以与相关金融机构

签订的合同为准。董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2022 年 7 月 23 日《证券时

报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 公司 2022-034 号公告。




                               宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                          2022 年 7 月 23 日