股票代码：000962     股票简称：东方钽业     公告编号：2022-031 号


                 宁夏东方钽业股份有限公司
               八届十次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁夏东方钽业股份有限公司八届十次监事会会议于 2022 年 7 月
22 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5
人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由
监事冯小军先生主持，经过讨论审议：
    以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选
举公司监事会股东监事的议案》。
    公司监事会于 2022 年 7 月 22 日分别收到监事会主席黄辉先生、
监事仲民先生的书面辞呈，黄辉先生因工作需要原因请求辞去第八届
监事会监事会主席、监事职务。仲民先生因工作变动原因请求辞去第
八届监事会监事职务。黄辉先生、仲民先生辞职后，不再担任公司任
何职务。 截至本公告披露日，黄辉先生、仲民先生不持有公司股份。
    公司对黄辉先生和仲民先生在任职期间为公司治理所做出的贡献
表示衷心感谢。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东中色（宁夏）
东方集团有限公司推荐李毛毛先生、吕良先生为公司第八届监事会监
事候选人（个人简历附后）。新任监事将在提交公司股东大会以累积投
票制选举后方可当选。


                         宁夏东方钽业股份有限公司监事会
                                 2022 年 7 月 23 日
附：个人简历
       1、李毛毛先生，汉族，1985 年出生，中共党员，硕士研究生，
高级会计师，注册会计师。2012 年毕业于安徽财经大学企业管理专业。
    历任中色（宁夏）东方集团有限公司财务部会计、中色（宁夏）
东方集团有限公司特材分公司计财科副科长、科长，石嘴山市有色金
属化工供销公司计财科科长，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司
财务部副部长、部长，宁夏中色新材料有限公司财务部副部长、部长，
宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长、财务负责人。现任中色（宁
夏）东方集团有限公司财务部副部长。
    2022 年 2 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有
限公司财务部副部长；
    持有上市公司股份数量：0 股；
    是否为失信被执行人：否；
    是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：
否；
    是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
       2、吕良先生，汉族，1983 年出生，中共党员，大学本科，经济
师。2007 年毕业于西安科技大学电子与科学技术专业。
    历任宁夏星日电子有限公司技术员，宁夏东方钽业股份有限公司
计划企管部主办；中色（宁夏）东方集团有限公司办公室主办，发展
部主办、高级主管。现任中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副部
长。
    与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有
限公司发展部副部长；
    持有上市公司股份数量：0 股；
    是否为失信被执行人：否；
    是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：
否；
    是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是