证券代码：000962        证券简称：东方钽业         公告编号：2022-043 号

                     宁夏东方钽业股份有限公司
                八届二十一次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     宁夏东方钽业股份有限公司八届二十一次董事会会议通知于 2022 年 10

月 11 日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2022 年 10 月 21

日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会

议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022

年第三季度报告>的议案》。

     公司 2022 年第三季度报告详见 2022 年 10 月 25 日《证券时报》、《证

券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）公司 2022-044 号公告。

     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及全资

子公司处置部分固定资产（房产）的议案》。

     具体内容详见 2022 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）公司

2022-045 号公告。

     三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<货币

类衍生业务管理办法>的议案》。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 10 月 25 日 巨 潮 资 讯 网 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）公司《货币类衍生业务管理办法》。

    特此公告。




                                 宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                       2022 年 10 月 25 日