证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2022-064 号

                宁夏东方钽业股份有限公司
     关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2

月 28 日召开的八届十四次董事会和 2022 年 3 月 16 日召开的 2022

年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交

易预计的议案》，预计 2022 年度公司的日常关联交易总金额为 13,210

万元（不含税），其中预计与中色（宁夏）东方集团有限公司（简称

“中色东方”）的日常关联交易金额为 6330 万元（不含税），预计

与宁夏盈氟金和科技有限公司（简称“盈氟金和”）的日常关联交易

金额为 800 万元（不含税）（具体内容详见 2022 年 3 月 1 日，公司

2022-002 号公告）。

    中色东方为公司提供水电汽，盈氟金和为公司提供氢氟酸，由于

公司 2022 年产量增加，水电汽、酸溶液需求量都比原计划有所增加；

由于市场原因，主要采购蒸汽、酸溶液价格上涨，使其采购发生额较

原计划有所增加；并且，公司需要缴纳 2021 年-2022 两年的水权有

偿使用费。为保障正常生产经营，根据原料市场价格变化，并结合生
     产经营实际情况，公司现拟增加 2022 年日常关联交易预计 1400 万元

     （不含税），占公司最近一期经审计归母净资产的 1.08%。除此，其

     他日常关联交易未发生调整变化。本事项在董事会决策范围内，无需

     提交公司股东大会审议。

           经 2022 年 12 月 5 日公司第八届二十三次董事会，以 4 票同意，

     0 票反对，0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜

     回避表决），审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的

     议案》。

           （二）预计调整的关联交易类别和金额
                                                                                         2022 年
                                                  调整前预                    调整后预   1-11 月    2021 年发
关联交易类   关联                      关联交易                 增加金额
                      关联交易内容                 计金额                      计金额    份实际      生金额
     别       人                       定价原则                  (万元)
                                                  （万元）                    （万元）   发生额     （万元）
                                                                                         （万元）
向关联人采
                                       按市场价
购燃料和动               水电汽                   5,000.00       1100.00       6100.00   4,876.86    4281.32
                                       格定价
力

向关联人租
             中 色      设备租赁         折旧        60.00                0      60.00          -             0
赁生产线
             （ 宁
             夏）东
向关联人销                             按市场价
             方 集      钽铌制品                            -             -                     -      13.54
售商品                                 格定价
             团 有
             限 公
向关联人提                             按市场价
             司       分析费、加工费                 70.00                0      70.00     48.02              0
供劳务                                 格定价

                      公共设施使用
接受关联人                             按市场价
                      费、工程劳务、               1200.00                0    1200.00    515.35      534.98
提供的劳务                             格定价
                      加工费、修理费


                      小计                         6330.00       1100.00       7430.00   5,440.23    4829.84


             宁夏
向关联人采                             按市场价
             盈氟        氢氟酸                     800.00        300.00       1100.00    933.01      570.82
购原材料                               格定价
             金和
           科技
           有限
           公司


                     合计                              7130.00      1400.00       8530.00    6,373.24    5400.66




         （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                           2021 年                   实际发生      实际发生
                                                        2021 年预
关联交易类                  关联交易内     实际发生                  额占同类      额与预计
                  关联人                               计金额（万                                披露日期及索引
     别                         容         金额（万                  业务比例      金额差异
                                                          元）
                                            元）                      （％）         （%）
向关联人采                                                                                      2021 年 3 月
购燃料和动                    水电汽       4,281.32      5,000.00        100%        -14.37%    17 日，2021-002
力                                                                                              号公告
                                                                                                2021 年 3 月
向关联人租
                             设备租赁              -        60.00             -     -100.00%    17 日，2021-002
赁生产线
              中色                                                                              号公告
              （宁                                                                              2021 年 3 月
向关联人销
              夏）东         钽铌制品         13.54         30.00       0.02%        -54.87%    17 日，2021-002
售商品
              方集团                                                                            号公告
              有限公                                                                            2021 年 3 月
向关联人提                  分析费、加工
              司                                   -        65.00             -     -100.00%    17 日，2021-002
供劳务                          费
                                                                                                号公告
                            公共设施使                                                          2021 年 3 月
接受关联人                  用费、工程劳                                                        17 日，2021-002
                                             534.98        580.00       8.70%         -7.76%
提供的劳务                  务、加工修理                                                        号公告
                                费

                   小计                     4829.84       5735.00

                                                                                                2021 年 3 月
              宁夏盈
                                                                                                17 日，12 月 25
向关联人采    氟金和
                              氢氟酸         570.82        605.00       0.82%         -5.65%    日，2021-002 号
购原材料      科技有
                                                                                                公告、2021-061
              限公司
                                                                                                号公告

                   合计                     5400.66       6340.00




         二、关联人介绍和关联关系
         （一）中色（宁夏）东方集团有限公司
         1、基本情况
    注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
    法定代表人：李春光
    注册资本：人民币贰拾叁亿元整
    经营性质：有限责任公司
    经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，
化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅
的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，
机械加工及非标制作，商贸进出口业务等。
    2、2021 年末母公司财务数据（经审计）
    资产总额 230,095.45 万元，净资产-59,363.90 万元，营业总收
入 54,826.68 万元，净利润-912.53 万元。
    3、与本公司的关联关系
    因持有公司 201,916,800 股股份，占本公司股份总额的 45.80%，
为本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3
条规定的情形，为本公司的关联法人。
    4、关联交易的内容及必要性分析
    由于本公司由控股股东部分改制上市而来，辅助生产部分均留在
母体，故水电汽、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易。
本公司接受控股股东提供的水电汽、化工材料、综合服务及土地租赁
等；本公司也向控股股东收取加工费和分析检测费用，均以市场定价
原则进行收取。
    5、履约能力分析
    上述关联方能够履行与本公司达成的协议，履约风险较小。
    6、中色东方不是失信被执行人。
   （二）宁夏盈氟金和科技有限公司
    1、基本情况
    注册地址：宁夏石嘴山市大武口工业园区
    法定代表人：田年益
    注册资本：人民币贰亿壹仟万元整
    经营性质：其他有限责任公司
    经营范围：氟化铝、冰晶石、氟化膏的生产、销售；氢氧化铝、
铝材、萤石的销售***
    2、2021 年末财务数据（经审计）
    资产总额 69,147.35 万元，净资产 34,826.93 万元，营业总收入
48,641.40 万元，净利润 1,430.42 万元。
    3、与本公司的关系
    宁夏盈氟金和科技有限公司系中色（宁夏）东方集团有限公司的
联营企业，这符合深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定
的情形，为本公司的关联法人。
    4、关联交易的内容及必要性分析
    该公司生产的氢氟酸产品满足我方的使用要求，运距优势明显，
为公司氢氟酸合格供应商之一。
    公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的主要内容包括：通
过中色集团电子化采购平台向其购买氢氟酸产品。以上均属正常的交
易业务，均以市场定价原则进行。
    5、履约能力分析
    上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存
在履约风险。
    6、盈氟金和不是失信被执行人。

    三、关联交易主要内容及定价原则
    （一）关联交易主要内容
    公司日常关联交易主要内容为：向关联人提供分析、加工等；公
司向其购买水电汽，接受公共设施使用、工程劳务、加工、修理、氢
氟酸等。
    （二）关联交易定价原则
    上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格
为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
    （三）关联交易协议签署情况
    上述日常关联交易暂未签署关联交易协议，由交易双方根据具体
交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    （一）关联交易的必要性
    上述关联交易均为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产
经营的正常所需，是合理的、必要的。
    （二）关联交易的公允性
    上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正
的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，
不存在损害上市公司利益的情形。
    （三）关联交易对公司独立性的影响
    上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果无重大影响，不会
对公司的独立性构成影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。

    五、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董
事会上发表了独立意见，具体如下：
     （一）公司独立董事对调整日常关联交易预计事项的事前认可意
见
     公司预计调整 2022 年度日常关联交易遵循公开、公平、公允的
原则进行，为公司日常生产经营的实际需要。交易价格均参照市场价
格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是
中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
     综上所述，我们对拟提交公司八届二十三次董事会会议审议的
《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》表示认可，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
     （二）公司独立董事对本次调整日常关联交易预计事项的独立意
见
     公司本次调整日常关联交易预计为日常生产发展实际需要，定价
合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利
益、特别是中小股东利益的情形。公司与关联方 2022 年发生的日常
关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、公平、公正，不存
在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
     综上所述，我们同意八届二十三次董事会会议审议的《关于调整
2022 年度日常关联交易预计的议案》。

     六、备查文件

     1、公司第八届董事会第二十三次会议决议
     2、公司独立董事出具的独立意见


                          宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                  2022 年 12 月 6 日