股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2022-068 号


                 宁夏东方钽业股份有限公司
              八届十五次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    宁夏东方钽业股份有限公司八届十五次监事会会议通知于 2022
年 12 月 20 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2022
年 12 月 30 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，
实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议由监事会主席冯小军先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》
    监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国
有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股
上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企
业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》《中央企业控股上市公司
实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定。公司
本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司激励约束机制，充分调
动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性
和创造性，提升公司凝聚力，推动公司持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》及《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》。
    2、审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>
的议案》
    监事会认为公司《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》是
为贯彻落实公司 2022 年限制性股票激励计划，明确 2022 年限制性股
票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、
特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项
内容。符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，
能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年限制性股票激励计划管理办法》。
    3、审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
    监事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保
公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心管理团队及核
心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    4、审议通过了《关于核查<公司 2022 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》
    监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
进行初步核查后，监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内
被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规
定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部
公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大
会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情
况的说明。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于公司与控股股东签署〈土地使用权租赁合同
之补充合同（二）〉暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                       宁夏东方钽业股份有限公司监事会
                                2022 年 12 月 31 日