证券代码：000962        证券简称：东方钽业      公告编号：2023-001 号

                    宁夏东方钽业股份有限公司
                八届二十五次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁夏东方钽业股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子
邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于 2023 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开，
应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任 2022 年度会计师事
务所的议案》
    具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-002 号公告。
    该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
    2、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国
胜回避表决），审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-003 号公告。
    该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
    3、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国
胜回避表决），审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
    具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-004 号公告。
    该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
    4、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国
胜回避表决），审议通过《关于公司 2023 年金融服务关联交易预计的议案》
    具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-005 号公告。
    该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
    5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临
时股东大会的议案》

    具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-006 号公告。

    三、备查文件

    1、八届二十五次董事会会议决议公告；
    2、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。




                                                 宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                                                2023 年 1 月 18 日