证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2023-054 号

                 宁夏东方钽业股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2023 年 4 月 7 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 4 月 7 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2023 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼
会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：姜滨董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会的股东或股东代表共计 6 人，代表股份
202,007,100 股，占上市公司总股份的 45.8240％。
    2、通过现场和网络投票的股东情况
    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 201,918,200 股，占上市公
司总股份的 45.8038％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 88,900
股，占上市公司总股份的 0.0202％。
    3、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 90,300 股，占
上市公司总股份的 0.0205％。
    4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级
管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师
出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
    议案 1.00 关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
    总表决情况：同意 201,918,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9560％；反对 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.5504％；反对 88,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.4496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    议案 2.00 关于《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》
的议案
    总表决情况：同意 201,918,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9560％；反对 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.5504％；反对 88,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.4496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    议案 3.00    关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
    总表决情况：同意 201,918,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9560％；反对 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.5504％；反对 88,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.4496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    议案 4.00    关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股
票激励计划有关事项的议案
    总表决情况：同意 201,918,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9560％；反对 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0440％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 1.5504％；反对 88,900 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.4496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所
    2.律师姓名：刘宁、石薇
    3.结论性意见：律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程
序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议
    2、公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书




                      宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                2023 年 4 月 7 日