证券代码：000962           证券简称：东方钽业     告编号：2023-061 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
       关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的方案

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬
水平，制定了公司 2023 年度董事、监事薪酬的方案，具体如下：
    一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事
    二、适用期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。
    三、薪酬标准：
    （一）董事薪酬
    1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体
任职岗位领取相应的报酬。
    2、公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬
    公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
    四、其他说明
    （一）公司非独立董事、监事薪酬按月发放；独立董事津贴按年
度发放；董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
    （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放；
    （三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴；
    （四）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、监事
薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。
    五、独立董事意见
    公司 2023 年董事、监事薪酬方案符合公司实际经营情况和行业
薪酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的
规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
独立董事一致同意关于公司 2023 年董事、监事薪酬的方案，并同意
将董事、监事薪酬方案提交公司股东大会审议。




                          宁夏东方钽业股份有限公司董事会
                                  2023 年 4 月 11 日