证券代码：000962          证券简称：东方钽业           公告编号：2023-057 号

                   宁夏东方钽业股份有限公司
                八届三十次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     宁夏东方钽业股份有限公司八届三十次董事会会议通知于 2023 年 3

月 27 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2023

年 4 月 7 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决

和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事

9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符

合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长姜滨先生主持。经认

真审议：

     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022

年度董事会工作报告的议案》。具体内容见 2023 年 4 月 11 日《证券时报》、

《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 公司 2023-058 号公告。

     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022

年度总经理工作报告的议案》。

     三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022

年年度报告及其摘要的议案》。《公司 2022 年年度报告（全文）》详见巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 公司 2022 年年度报告（摘要）》详见 2023
年 4 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2023-059 号公告。

     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022

年度财务决算报告的议案》。

     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022

年度利润分配预案的议案》。

     报告期内虽然公司净利润为正，但期末可供股东分配的利润依旧为

负，故公司 2022 年度不进行现金分红，不实施资本公积金转增股本和送

红股。

     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会

审计委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告的议案》。《审计

委员会对本年度会计师事务所审计工作的总结报告》详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

     七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计

提资产减值准备的议案》。具体内容见 2023 年 4 月 11 日《证券时报》、

《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 公司 2023-060 号公告。

     八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司内

部 控 制 评 价 报 告 》。 公 司 《 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn。

     九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年度环境、社会、公司治理报告》。《公司 2022 年度环境、社会、公司治

理报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董

事述职报告的议案》。公司独立董事李耀忠先生、陈曦先生、张文君先生

向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大

会上述职，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

2023 年度经营计划的议案》。

    十二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、

唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过了《有色矿业集团财务有限

公司风险评估报告的议案》。

    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7

号——交易与关联交易》的要求，为尽可能降低与有色矿业集团财务有

限公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请大华会计师事务所（特

殊普通合伙）对有色矿业集团财务有限公司的风险进行了评估。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于有色矿业集团财务有限公

司内部风险评估说明审核报告》（大华核字[2023]008618 号）。

    十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

2023 年度董事、监事薪酬的方案》。具体内容详见 2023 年 4 月 11 日《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 公司 2023-061 号公告。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2023 年度重大风险评估报告议案》。

    十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开

公司 2022 年年度股东大会的议案》。具体内容详见 2023 年 4 月 11 日《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 公司 2023-062 号公告。




                          宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                   2023 年 4 月 11 日