证券代码：000969              证券简称：安泰科技             公告编号：2018-050



                        安泰科技股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    安泰科技股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2018 年 9 月 20 日以
书面和邮件形式发出，据此通知，会议于 2018 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会
议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议讨论并通过如下决议：
    1、审议《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份
有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。
    本议案需经公司股东大会审议通过。
    2、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据
相关事宜的议案》；
    赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份
有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。
    本议案需经公司股东大会审议通过。


    特此公告。



                                            安泰科技股份有限公司监事会

                                                        2018年9月28日
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